• 7144 просмотра
В России задержан один из обвиняемых в хищении средств «БТА банка»
В России при попытке пересечь границу с Финляндией был задержан совладелец ОАО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак, который обвиняется в покушении на хищение почти $71 млн у казахстанского «БТА банка».
В России при попытке пересечь границу с Финляндией был задержан совладелец ОАО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак, который обвиняется в покушении на хищение почти $71 млн у казахстанского «БТА банка».
По информации газеты, Д.Пак был снят пограничниками с поезда, следовавшего из Москвы в Хельсинки, 17 февраля. «Розыскной» пассажир после установления его личности был снят пограничниками с поезда, а затем доставлен в местное УВД», - отмечается в публикации.
Д.Пак был вызван на допрос в следственный комитет при МВД России, который расследует дело о хищении средств у БТА банка 16 февраля, однако на допрос он не явился. После чего был объявлен в розыск, рассказывает газета.
В ноябре прошлого года Тверской райсуд Москвы освободил его под залог 45 млн руб. В пятницу горсуд Выборга рассмотрит новое ходатайство об аресте бизнесмена, при этом внесенный за него залог будет обращен в доход государства, говорится в сообщении.
Д. Пак обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, в феврале 2009 года он совместно с бывшим председателем совета директоров «БТА банка» Мухтаром Аблязовым разработал схему хищения средств банка, узловым звеном которой и стала лизинговая компания «Дело».
Для осуществления этой операции сотрудники «БТА банка» по распоряжению М.Аблязова изготовили подложные договоры цессии. Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании Д.Пака, передавались банком по цепочке оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке «Балтикумс» «Дело» с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского оффшора было переведено более $1,5 млн.
КазТАГ
-
Назван прожиточный минимум в Актюбинской области
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
-
В Актобе 5 дней не будет горячей воды
-
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
-
Как в Актобе отпразднуют 9 мая
-
Жизни трех знаков зодиака серьезно поменяются в мае
-
Почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его
-
Почему таланты уезжают из Актобе? Чего им не хватает в нашем городе?
-
Как строят дорогу в Кандыагаш
-
В Актобе празднуют 9 мая – День Победы
На втором фото: воин-интернационалист в национальном афганском головном уборе - кавалер двух Орденов Красной Звезды, награждённый за отвагу и мужество, проявленные при срочной службе в... -
Геопарк мирового значения создают в горах Шалкарского района
Экоактивист из Челкара, ныне покойны, мир праху его, Ильяс Ревзанов тоже отстаивал Мугоджарские горы от щебеночных заводов. Столько лет бился по поводу закрытия этих заводов.... -
В школе установили памятную доску героя Афганской войны
Раньше была хорошая школа, ещё в детстве зимой на коробке играли в хоккей. Сейчас говорят, что школа закрывается. Жаль. -
В школе установили памятную доску героя Афганской войны
бомбил мирных жителей афганистана в захватнической войне и герой???((( -
Народный репортер. Дырка на дырке на трассе Актобе-Хромтау
Купленный с потрохами казавтодор даже не боится Аллаха, что ему местный Аким? Их хозяева более могущественны, там более за такие систематические откаты -
Геопарк мирового значения создают в горах Шалкарского района
Это что, получается больше никому и дела нет о престиже казахстанской геологической науки? Уникальные места, божий дар, а на вулканах щебеночные заводы, стоит пыль, истребляются... -
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
Виссарионыч этих народных кровососов сразу к стенке ставил бы... Очнись, Иосиф, страна в опасности -
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
Банки те ещё кровопийцы, если решили связаться с банком не ждите жалости человечности и понимания последние штаны отберут и не подавятся это филиалы сатаны на... -
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
У нашего уважаемого акима Шахарова хватка борцовская,мы ему верим. -
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
Разогнать давно пора эту кучу идиотов...
Комментарии 0