• 3553 просмотра
Новые подробности по делу экс-председателя совета директоров АО “Альянс Банка”
Впервые в истории Казахстана беглый олигарх добровольно вернулся на Родину, в связи с чем, уголовное дело по обвинению бывших топ-менеджеров банка в хищении более 1,1 млрд. долларов истребовано из суда. Тепреь экс-владельцу \"Альянс Банка\" Сейсембаеву грозит 5 лет лишения свободы
В связи с возвращением в Казахстан экс-председателя совета директоров АО “Альянс Банк” Маргулана СЕЙСЕМБАЕВА уголовное дело по обвинению бывших топ-менеджеров банка в хищении более 1,1 млрд. долларов истребовано из суда, и сейчас межведомственная следственная группа, созданная Генпрокуратурой, проводит следственные мероприятия. Вчера мы обратились за комментариями к адвокату г-на Сейсембаева Палладе ТЕПСАЕВОЙ.
- Мой подзащитный вернулся добровольно, чтобы участвовать в следственных действиях, - пояснила она. - Было закончено и передано в суд уголовное дело по обвинению других лиц, которые участвовали в следственных действиях. В отношении же моего подзащитного и других (скрывавшихся за рубежом. - А. А.) уголовное дело было выделено в отдельное производство. Теперь дело истребовали, и проводят следственные действия почти ежедневно.
- Насколько нам известно, тяжкая 176-я статья УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении обвиняемых была переквалифицирована на более легкую. Это правда?
- Я не назову статью 182 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) “легкой” (она предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы. - А. А.). Но действительно переквалификация со 176-й статьи была. Что касается других (фигурантов уголовного дела. - А. А.), то я не знаю, вернулись ли они и что им сегодня инкриминируется.
Между тем из другого компетентного источника, пожелавшего остаться неназванным, нам стало известно: следствию не удалось доказать хищение топ-менеджерами банка денежных средств, поэтому обвиняемым инкриминируется выдача и использование денежных средств банка (ст. 220 УК РК) и нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (ст. 218).
В частности, по информации собеседника, деньги банка были не похищены, а выведены в офшоры в виде кредитов под залог ценных бумаг банка. Сейчас же офшорные компании намерены вернуть эти средства в Казахстан, выкупив акции банка.
Напомним, уголовное преследование бывших топ-менеджеров банка - братьев Маргулана и Ерлана СЕЙСЕМБАЕВЫХ, экс-председателей правления Даурена КЕРЕЙБАЕВА и Жомарта ЕРТАЕВА, бывших заместителей председателя правления Абылкасыма МАМЫРБЕКОВА и Раушан АБЫЛКАСЫМОВОЙ, директора одного из департаментов банка Ирины ИВАНОВОЙ - началось осенью прошлого года. Финполиция обвинила их в хищениях на сумму свыше 1,1 млрд. долларов. Однако следствию удалось “достать” лишь четверых фигурантов - Ертаева, Мамырбекова, Иванову и Абылкасымову. Остальные скрылись от правоохранительных органов за рубежом.
Диапазон
По материалам: Время
-
Назван прожиточный минимум в Актюбинской области
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
Почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его
-
В Актобе 5 дней не будет горячей воды
-
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
-
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
-
Как в Актобе отпразднуют 9 мая
-
Почему таланты уезжают из Актобе? Чего им не хватает в нашем городе?
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
Давайте сажать в Актобе вишни и яблони, они цветут, как сакура в Японии
-
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
https://orda.kz/timur-kulibaev-prodal-osobnjak-v-londone-za-35-mln-funtov-386166/ вот такой "любви" выходит они нас учили -
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
Любовь к родине это разворовывать свою страну, обдирать свой народ и каждый год топить? Значит,такая была "любовь" победителей? -
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Ой бяда, бяда, огорчение... :( Домовёнок Кузя ° А нельзя эту акцию на год продлить? -
Касым-Жомарт Токаев посмотрел военный парад в Москве
Почему никто из участников Европейского Экономического Союза, прошедшее недавно в Москве не спросит у нашего главы Республики: Почему в Казахстане были отменены все торжественные мероприятия... -
Актюбинцев приглашают на выставку собак
Выставка пройдет в Юрта парке, взрослому вход туда стоит 500 тенге, детям с 3 до 16 лет – 3 000 тенге. Может быть - наоборот.... -
Нужно внедрить программу по учёту гуманитарной помощи - Марина Деркач, активист
Можно отцифровать . Штрих код. Отправитель и получатель. По Фио. Примерно как казпочта работает. Или любая логистическая компания. Сначало вбить в базу всех нуждающих в... -
В Актобе празднуют 9 мая – День Победы
На втором фото: воин-интернационалист в национальном афганском головном уборе - кавалер двух Орденов Красной Звезды, награждённый за отвагу и мужество, проявленные при срочной службе в... -
Геопарк мирового значения создают в горах Шалкарского района
Экоактивист из Челкара, ныне покойны, мир праху его, Ильяс Ревзанов тоже отстаивал Мугоджарские горы от щебеночных заводов. Столько лет бился по поводу закрытия этих заводов.... -
В школе установили памятную доску героя Афганской войны
Раньше была хорошая школа, ещё в детстве зимой на коробке играли в хоккей. Сейчас говорят, что школа закрывается. Жаль. -
В школе установили памятную доску героя Афганской войны
бомбил мирных жителей афганистана в захватнической войне и герой???(((
Комментарии 0