• 6056 просмотров
Актюбинский лжепредприниматель осужден на семь лет лишения свободы за организацию обнальных контор
Суд №2 Актобе приговорил лжепредпринимателя к семи годам лишения свободы за организацию обнальных контор, сообщил агентству руководитель пресс-службы областного суда Нурлан Кунтуов.
Суд №2 Актобе приговорил лжепредпринимателя к семи годам лишения свободы за организацию обнальных контор, сообщил агентству руководитель пресс-службы областного суда Нурлан Кунтуов.
Согласно материалам дела, в течение двух лет 21-летний мужчина создал 20 различных ТОО, через которые он занимался обналичиванием денежных средств под оговоренные проценты и выдачей руководителям различных предприятий фиктивных документов. Специально для этого были арендованы частный дом и квартиру, приобретены компьютеры и другая оргтехника.
Сам владелец ТОО готовил необходимые документы, вербовал людей, испытывающих нужду в деньгах, стремящихся уклониться от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, а также лично подбирал людей, на имя которых открывались коммерческие организации.
Так, например, в сентябре 2007 года он перерегистрировал в департаменте юстиции ТОО «Альянс Перспектива». Затем через неустановленных следствием лиц, выступавших в качестве посредников, предложил свои услуги по обналичиванию денежных средств и содействию в уклонении от уплаты налогов различным юридическим и физическим лицам с предоставлением необходимых документов.
С целью прикрытия своей противозаконной деятельности, заключал с заинтересованными лицами мнимые сделки, совершенные для видимости, без намерения вызвать юридические последствия с предоставлением реквизитов созданного им лжепредприятия на выполнение услуг и поставку товарно-материальных ценностей. На основании предоставленных документов партнеры перечисляли средства на банковские счета «Альянс Перспектива» якобы за поставку товарно-материальных ценностей или оказание каких-либо услуг. Фактически же это предприятие никому товары не поставляло и услуги не оказывало.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы за два года работы только ТОО «Альянс Перспектива» должно было уплатить в бюджет свыше 125 млн тенге. Всего же благодаря деятельности лжепредпринимателя, мимо бюджета «ушли» более 7 млрд тенге.
Суд признал виновным обвиняемого в лжепредпринимательстве. Он приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
КазТАГ
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
В Актобе 5 дней не будет горячей воды
-
Почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его
-
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
-
Как в Актобе отпразднуют 9 мая
-
Почему таланты уезжают из Актобе? Чего им не хватает в нашем городе?
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Погода в Актобе на 7-9 мая. Ожидается дождь
-
Я один в поле воин
-
До лампочки. Заключенный обманул предпринимательницу на 700 тысяч тенге
Его бы изворотливые мозги - да в правильное русло Жаңа Қазақстан, цены бы не было... Таких мозговитых Остапов не хватает во власти, одни воры и... -
Народный репортер. Пешеходам нужно перепрыгнуть ливнёвку, чтобы перейти дорогу
Анваровцы в отличии от безмозглых жкх-овцев, должны обустроить пешеходный переход для своих потенциальных Покупателей, а уж потом эту недаработку властей предьявлять им... -
Война. Голодали, но работали, валенки были одни на всю семью…
Только физический труд и старание к нему выбьет всякую дурь из голов нынршней ленивой молодёжи... А про указанных выше женщин есть только одна фраза: "Гвозди... -
Жена дипломата заявила о насилии: полиция завела уголовное дело
Не терпится домашним тиранам и назарбаевским лицемерам поставить свою койку рядом с бишимбаем -
Бетон проверяют на прочность, щебень – на морозостойкость
Эти неработающие должным образом заводы и лаборатории можете "впихивать" приезжим столичным чинушам. А мы местные жители оцениваем Вашу безалаберную работу лишь по качеству автодорог области.... -
Война. Голодали, но работали, валенки были одни на всю семью…
как они оказались в Казахстане почему не пишем???они были депортированы сюда советами???за что? были кулаками у себя в Украине??сколько загубленных судеб ,сколько горя вынесли люди... -
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
https://orda.kz/timur-kulibaev-prodal-osobnjak-v-londone-za-35-mln-funtov-386166/ вот такой "любви" выходит они нас учили -
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
Любовь к родине это разворовывать свою страну, обдирать свой народ и каждый год топить? Значит,такая была "любовь" победителей? -
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Ой бяда, бяда, огорчение... :( Домовёнок Кузя ° А нельзя эту акцию на год продлить? -
Касым-Жомарт Токаев посмотрел военный парад в Москве
Почему никто из участников Европейского Экономического Союза, прошедшее недавно в Москве не спросит у нашего главы Республики: Почему в Казахстане были отменены все торжественные мероприятия...
Комментарии 0