• 5229 просмотров
Задолжал 7 миллиардов тенге
Чуть ли не каждый месяц менял дорогие иномарки 22-летний парень, пока его не задержали сотрудники полиции.
Чуть ли не каждый месяц менял дорогие иномарки 22-летний парень, пока его не задержали сотрудники полиции. Оказалось, что он руководил группой, которая обналичивала крупные суммы денег.
Не меньше 20 коммерческих организаций создал Тимур для обналичивания крупных денежных сумм. Юрист по образованию открыл по доверенности обнальные конторы на удостоверения своих земляков из района. Среди них лица без определенного места жительства, страдающие туберкулезом. Тимур отличался фантазией при даче названий фирмам. Среди них такие экзотичные, как «Ватанабэ», «Малазгирт» и другие. Клиентов для обналичивания ему поставлял Ерлан. Сейчас он находится в розыске и, как предполагают, скрывается за рубежом. В группе были еще двое – родные брат и сестра. Только с начала 2007 по 2009 год через двадцать фирм обналичили более 7 миллиардов тенге. Группа оставляла себе 2-5% от обналиченной суммы. Среди клиентов предприятий оказалось казахстанско-российское предприятие ТОО СП «Уралтехпром», которое по документам приобрело подушки за 135 тысяч тенге. Добывающая компания ТОО «Восход Ориел» купила стройматериалы за 387 тысяч тенге. Суд приговорил 22-летнего Тимура к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества. Он вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.
– Как только приговор вступает в законную силу, автоматически возбуждаются уголовные дела в отношении контрагентов по факту уклонения от уплаты налогов, – говорит заместитель прокурора Актюбинской области Манарбек Садуов. – Если ТОО добровольно погашают долги по налогам, мы отказываем в возбуждении уголовного дела. Эти 7 миллиардов тенге мы взыщем с контрагентов. Такая же практика идет в отношении госорганов, если они пользовались услугами обнальных контор. Если сумма недостаточна для возбуждения уголовного дела, заводим административное.
Как стало известно из осведомленных источников, жесткая позиция в отношении обнальных контор и контрагентов в Актюбинской области заставляет любителей такого рода наживы закрывать предприятия и покупать открытые фирмы в других регионах страны. Из-за ужесточения наказания за лжепредпринимательство, организаторы обнальных контор повышают ставки. Если раньше они брали с обналиченной суммы 2-3%, то сейчас до 5-6%.
(Имена осужденных изменены)
Татьяна ТОКАРЬ
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
Почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его
-
Как в Актобе отпразднуют 9 мая
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
Напоминаем, с 13 мая в городе не будет горячей воды
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
Можно ли наказать тех, кто рвёт цветы и ломает ветки сирени? Совет юриста
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
Я один в поле воин
-
Народный репортер. Заделайте дырку в тротуаре!
Срочно огородить надо!!! Будущий провал -
Народный репортер. Мост смыло, но все ходят через речку здесь
Родители деток сами терпеливо ждут несчастного случая, вместо того, чтобы взять ножовку и собственными руками отпилить опасно-свисающую часть ствола -
Как защитить пожилых родителей от онлайн-кредитов. Совет юриста
Самый простой и действенный способ защитить себя и пожилых людей от мошенников это разговаривать с ними на КАЗАХСКОМ языке!!!!!!!!!!!!! Уже не раз проверено. Мне уже... -
Народный репортер. Кусты можжевельника напротив мечети засохли
Что мешает огромной толпе бездельничающих имамов этого духовного храма приподняться и полить засыхающие деревца? Лень или гордыня? Каждый день проходят мимо и видят это -
Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор
Всего лишь одна своевременная пуля в башку этого назарбае-вора изверга восстановила бы социальную справедливость... Не отвлекая от ежедневного решения насущных проблем КЗ-электората: Скачок цен на... -
Чиновники переплатили за квартиры для очередников
Об чём, вы - товарищ Саламатов? 40-летнее строение с износившимся инженерными сетями, старыми стенами, потолком, лестницами, да ещё в районном центре никак не может стоить... -
Освобождают ли от работы для прохождения скрининга?
Прохождение медицинского скрининга - это лишь личное желание самого работника, необязательное для всех, в том числе и Вашего работодателя. Страховщики и медики обязаны договориться с... -
Гарвардская Бизнес Школа выпустила второй учебный материал о Kaspi.kz
Напыщенно говорит о будущем Казахстана, а сам потихоньку выводит действующие активы за рубеж (покупая английский футбольный клуб из низов), вполне безопасный от КЗ-рейдерства и недосягаемый... -
Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор
Токаевкий мыльный сериал,который на месяц отвлек от насущных проблем население страны,закончился. Попкорн , носовые платки можно убрать от экранов и ждать очередной его бестселлер о... -
Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор
Не ужели, Санта - Барбара закончена.. Правильно сделали, как по мне четверть века это он ещё легко отделался.. А правильно было бы, как говорил товарищ...
Комментарии 0