• 5766 просмотров
Арест советника гендиректора лизинговой компании “Дело”, аффилированной с московским БТА банком, связан с хищением $70 млн
В Москве арестован советник гендиректора лизинговой компании “Дело” – гражданин России Дмитрий Пак, аффилированной с московским БТА банком. Факт ареста топ-менеджера агентству КазТАГ подтвердили в четверг в следственном комитете (СК) при МВД России.
В Москве арестован советник гендиректора лизинговой компании “Дело” – гражданин России Дмитрий Пак, аффилированной с московским БТА банком. Факт ареста топ-менеджера агентству КазТАГ подтвердили в четверг в следственном комитете (СК) при МВД России.
“Вчера арестовали советника гендиректора ООО “Лизинговая компания “Дело” Дмитрия Пака – партнера (Мухтара Аблязова – КазТАГ), с которым они вместе кредит брали. Ранее Д.Пак занимал должность гендиректора в этой компании. Тверской суд города Москвы в отношении его избрал меру пресечения - арест. По данным следствия Д.Пак является одним из организаторов хищения более $70 млн”, – прокомментировали ситуацию в СК при МВД РФ.
Как рассказала начальник пресс-службы комитета Ирина Дудукина, пока по возбужденному российским правосудием уголовному делу по ст.159 ч.4 “Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц” проходит только Д.Пак. “Сам же бывший глава вашего казахстанского БТА банка – в бегах. Он бы был вторым фигурантом. Они оба (Аблязов и Пак – КазТАГ), как организаторы, провернули эту операцию (перевод $70 млн в одну из оффшорных компаний Британских Виргинских островов – КазТАГ)”, – отметила руководитель пресс-службы.
В продолжении темы И.Дудукина сказала, что в процессе обысков в офисах московского БТА банка, лизинговой компании “Дело” и нескольких связанных с ними коммерческих структурах изъяли документацию, оргтехнику и даже серверы. “Если бы они (работники банка и фирм – КазТАГ) согласно установленной законодательством России процедуре добровольно выдали все, что было указано в постановлении об обыске по данному уголовному делу, могли бы обойтись и без проведения тотальных обысков. Им предлагали – но они отказались”, - сказала она.
Вместе с тем, в СК при МВД РФ затруднились ответить, какова следственная перспектива данного уголовного дела. Но отметили, что возбужденные СК дела, как правило, передаются в суд и прекращаются или приостанавливаются на стадии расследования за редким исключением, если есть для этого веские основания.
На вопрос корреспондента о возможности возврата похищенных денежных средств в пресс-службе СК пояснили, что такое возможно “если они (фигуранты – КазТАГ) добровольно их вернут”. “Но это маловероятно – они же их не для того в оффшор “загоняли”, - считает представитель СК.
С другой стороны, как подчеркнули в СК, “у них (обвиняемых – КазТАГ) есть имущество, и по УПК РФ, так как есть определенный ущерб, следователь в обеспечение его возмещения может наложить арест на их личное имущество (деньги, жилье, яхты, автомобили и др.) с последующей реализацией через суд. На другие средства и активы банка и компаний, не принадлежащие фигурантам, арест не может быть наложен”.
Как сообщалось ранее, в минувший вторник сотрудники следственного комитета при МВД РФ и департамента экономической безопасности МВД РФ провели следственные действия в офисах ООО “БТА Банк” и ООО “Лизинговая компания “Дело”, а также в некоторых других, связанных с ними структур. “Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК при МВД РФ 31 августа 2009 года по факту хищения денежных средств АО “БТА Банк” (Республика Казахстан)”, – указывалось в сообщении. По данным МВД России “в ходе расследования установлено, что руководители ООО “Лизинговая компания “Дело” и бывшие руководители АО “Банк БТА” (Казахстан), используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО “БТА Банк” (Казахстан) с получателем денежных средств – одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более $70 млн”.
ООО “БТА Банк” на российском рынке финансовых услуг работает с 1994 года на основании генеральной лицензии Банка России №2820, имея 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.
В Казахстане же БТА является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы. В феврале 2009 года он перешел под управление государства в лице ФНБ “Самрук-Казына”.
В марте в отношении экс- председателя совета директоров банка М.Аблязова и его сообщников возбуждено уголовное дело по обвинению в создании оффшорных компаний, через которые отмывались деньги банка. Сам М.Аблязов и несколько других обвиняемых эмигрировали в Великобританию.
КазТАГ
-
Напоминаем, с 13 мая в городе не будет горячей воды
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Народный репортер. Знак перехода закрыт деревом для водителей
-
Можно ли наказать тех, кто рвёт цветы и ломает ветки сирени? Совет юриста
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
Я один в поле воин
-
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
-
Письмо читателя. Ради нас воевали, трудились так, что падали от усталости, но работали дальше
-
Поднять прожиточный минимум до 115 тысяч тенге предложил депутат
Хотя бы так, иначе как сопоставить минималку одинокой матери с полной семьёй или неимущую семью с работающими родителями -
Подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки задержали в Актюбинской области
Четвертовать падлюку и нефик с ним церемониться -
Более 22 млн тенге перевели на свои счета некоторые школьные бухгалтеры Актобе
Понаставили своих племяшей и иных родственников директорами школ, а они НИ руководить учебным процессом, НИ контролировать подчиненных не могут... Все в Ватсаппе сидят, некогда им...... -
Стеклотарный завод планируют построить в Актобе
Завод дело хорошее, а вот отелей и ТРЦ разве недостаточно? -
Мошенница обещала водительские права, казучет и дешёвую квартиру
И самое ГЛАВНОЕ: Все так называемые потерпевшие желали получить желаемое в обход Закона, то-есть НЕЗАКОННО... Ничуть не жалко... Предприимчивая актюбинка работала по приципу Ильф-Петрова: "Грабь... -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
А статистам стыдно не станет, тем, что на самом верху...Ведь СО-ВЕСТЬ- это голос Всевышнего в сердце..., а у них она полностью отсутствует, ведь они принадлежат... -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
Хотя бы не выставляли таких данных, дабы не выставлять себя на посмешище. -
Карагул би. Бай, который кормил целый аул
Хоть и верится с трудом про гигантский рост Батыра, но местные старожилы до сих пор рассказывают, что при раскопках мавзолея в начале 70-ых годов, его... -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
Как в старом анекдоте-А в среднем все мы бл...ди)))Пора давно понять -Кто ваши враги...Новый день на поле чудес в стране дураков...Не верь глазам своим...Этот мир... -
Проведите ночь в музее в Актобе
Простите,а какой сайт?как купить билеты?
Комментарии 0