• 11600 просмотров
Помогли увести от налогов десятки миллионов тенге
Через лже-предприятия актюбинские фирмы уводили от налоговых органов миллионы тенге. При задержании полицией из машины директора «обнальной» фирмы пропало 20 миллионов тенге. Похитителей не нашли.
Через лже-предприятия актюбинские фирмы уводили от налоговых органов миллионы тенге. При задержании полицией из машины директора «обнальной» фирмы пропало 20 миллионов тенге. Похитителей не нашли. Суд установил десятки нарушений при расследовании этого громкого дела, допущенных следователями ДВД. Четверо из восьми преступников попали под амнистию.
Дело актюбинских «обнальщиков» рассматривали в суде почти 4 месяца. На скамье подсудимых оказались 8 человек, практически все родственники. Среди подсудимых две женщины. Протоколы судебного следствия насчитывают 3 тысячи листов. «Обнальщики» обвинялись в том, что нанесли ущерб государству на сумму более миллиарда тенге. Как следует из материалов следствия, идея создания лжепредприятий, через которые актюбинские фирмы обналичивали средства, не доплачивая в бюджет огромные налоги, принадлежала 37-летнему Ерлану Жантерекову. До преступной аферы он успел поработать в городском налоговом управлении. Жантереков создал 5 лжепредприятий, подключил к делу своих родственников. По учредительным документам ТОО, созданные им, оказывали транспортные услуги, занимались реализацией топлива, хранением материалов и предоставляли множество других услуг. Директорами липовых фирм поставили своих знакомых, у которых были трудности с работой. За зарплату в 50 тысяч тенге они ездили в банк, снимали со счета своего товарищества средства за якобы предоставленные той или иной фирме услуги. Потом эти деньги возвращались обратно руководителям фирмы-клиенту, за исключением нескольких процентов, которые ТОО брали за услуги «обнальщиков». По словам свидетелей, такие операции проводились почти каждый день, снимались сразу по несколько десятков миллионов тенге. Кроме обналичивания денежных средств, никаких услуг липовые предприятия не предоставляли. 38-летний Аскар Канимкулов занимался подбором кандидатур на роль мнимых директоров обнальных контор. В какой-то момент один из последних решил прикарманить часть средств себе. После того как об этом узнали преступники, его избили. После «карательной операции» обиженный директор пошел в полицию и обо всем рассказал. Так утверждает следствие.
На суде опросили более 300 директоров фирм, которые пользовались услугами лжепредприятий Жантерековых. Здесь выяснилось самое интересное. Некоторые руководители фирм показали, что транспортные услуги или другого рода предприятия Жантерекова им действительно оказывали, и это подтверждалось документами. Далее защита подсудимых выявила ряд нарушений УПК, которые допустили следователи ДВД. Например, содержание некоторых протоколов допроса не соответствовало видеозаписи. В некоторых местах следователи задавали свидетелям наводящие вопросы, которые только требовали ответа «да» или «нет». Такие протоколы по ходатайству защиты суд исключил в качестве доказательств. Были нарушения норм УПК, допущенные следователем и при осмотре жилого помещения и осмотре документов. Также по ряду эпизодов в связи с гуманизацией уголовного законодательства вообще должны были прекратить дело, однако следствие проигнорировало нововведение в УК. Но самое интересное, что при задержании машины «Ауди-6», принадлежавшей директору одной из обнальных фирм, пропало 20 миллионов 800 тысяч тенге. УСБ расследовало этот факт, но так и не установило, кто приложил руку к миллионам. На все эти грубые нарушения судья Кустанова указала в частном постановлении начальнику ДВД и потребовала принять меры к сотрудникам, которые их допустили.
Сам Ерлан Жантереков в инкриминируемых ему преступлениях вину не признал.
Дело в ходе судебных разбирательств переквалифицировали со статьи «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем организованной группой» на ст. 192 УК РК «Совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность».
Ерлана, Айман, Жанну и Сабита Жантерековых суд амнистировал. Бауыржана Жантерекова, Адлета Канапина и Алибека Бегежанова приговорили по данному делу к 2 годам ограничения свободы. Но так как они имели непогашенную судимость, по совокупности приговоров в конечном итоге все трое попали за решетку на 3 года. Аскара Канимкулова приговорили к 2 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
-
В области засеяли лишь десятую часть площадей
-
Народный репортер. Знак перехода закрыт деревом для водителей
-
Напоминаем, с 13 мая в городе не будет горячей воды
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Можно ли наказать тех, кто рвёт цветы и ломает ветки сирени? Совет юриста
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
-
Самую лучшую собаку выбрали в Актобе
-
В ДТП на мосту в Санкт-Петербурге погибла уроженка Казахстана - СМИ
-
Ералы Тугжанов назначен советником премьера Казахстана
Не очень хорошее оставил после себя впечатление... Скорее всего больше негативного, чем хоть немножко позитивного... Астананайскую колоду краплённых карт тусуют-тусуют, а толку ноль... Жаңа Қазақстан... -
Играли в футбол - ёж вместо мяча
Итті қойп кірпіге көштіма -
Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии
...А есть ли оправдание на запрет празднования Великой Победы у себя дома и личное участие в этом же Празднике у соседей?... Вы не понимаете, это... -
Дома для пострадавших от паводка начали строить в Темирском районе
Хорошая весть!!! Осталось дело за малым: Качество и сроки. Ну и своевременная оплата Подрядчикам, чтоб веселей трудилось -
Нурлана Ногаева освободили от должности акима Мангистауской области
Долго терпел его... Можно было снимать с должности сразу после обьявления забастовки, а не спустя четыре месяца -
Играли в футбол - ёж вместо мяча
ИЗВЕРГИ тваюмать!!! Найти обязательно и подвергнуть аналогичному наказанию... В таких моментах очень жалеешь, что у нас не предусмотрена публичная порка... Штрафом ударят по бюджету семьи,... -
Актюбинцев просят сегодня поддержать наших баскетболисток
Вперед, девчонки!!! Удачи!!!!!!!!!!!! -
Боюсь брать кредит за сестру. Совет юриста
Что-же Вы за родственники, если спрашиваете совета у посторонних людей для помощи родной сестре... Стыдно должно быть -
Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии
А есть ли оправдание на запрет празднования Великой Победы у себя дома и личное участие в этом же Празднике у соседей? -
Народный репортер. По трассе Актобе-Хромтау-Бугетсай ездить невозможно
При Виссарионыче за такое диверсионное разгильдяйство и откровенный саботаж все ответственные местные власти начиная от секретарей райкомов и райисполкомов, руководства подразделение автодорог, КазАвтоДоров уже давно...
Комментарии 0