• 5447 просмотров
Тверской суд заочно арестовал участников преступной группы под руководством экс-главы БТА Банка
Суд санкционировал арест гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова...
В Москве Тверской суд заочно арестовал двоих бизнесменов, которые являются сообщниками бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова, сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД России.
Суд санкционировал арест гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые обвиняются в мошенничестве и подделке документов, а также присвоении как минимум 730 тысяч долларов БТА Банка. В связи с тем, что обвиняемые скрываются от закона, мера пресечения была избрана заочно.
Согласно данным следствия, обвиняемые совместно с рядом других лиц похитили деньги АО "Банк Туран Алем". Бизнесмены договорились о приобретении участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысячи гектаров. После этого от имени шести оффшорных компаний они подготовили фиктивные заявки на получение кредита в банке для этой покупки и строительства там коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов. Небольшую часть денег они потратили на покупку земли, которую предоставили в залог банку, при этом оценка стоимости участка значительно превышала его реальную цену.
"В январе 2009 года было организовано прекращение прав ипотеки АО "Банк Туран Алем" в отношении земельных участков - изготовлен пакет фиктивных документов о расторжении договоров ипотеки на землю и представлен в управление ФСР по Московской области для расторжения сделки. А высвобожденное таким образом имущество было продано", - говорится в сообщении министерства.
Полученные в результате аферы деньги предполагаемые преступники, по версии обвинения, потратили по своему усмотрению. В случае если обвиняемых найдут и признают виновными, им может грозить до десяти лет тюрьмы.
Диапазон
По материалам: vesti.kz
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
Почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его
-
Как в Актобе отпразднуют 9 мая
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
Напоминаем, с 13 мая в городе не будет горячей воды
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Можно ли наказать тех, кто рвёт цветы и ломает ветки сирени? Совет юриста
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
Я один в поле воин
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
Чиновники переплатили за квартиры для очередников
Об чём, вы - товарищ Саламатов? 40-летнее строение с износившимся инженерными сетями, старыми стенами, потолком, лестницами, да ещё в районном центре никак не может стоить... -
Освобождают ли от работы для прохождения скрининга?
Прохождение медицинского скрининга - это лишь личное желание самого работника, необязательное для всех, в том числе и Вашего работодателя. Страховщики и медики обязаны договориться с... -
Гарвардская Бизнес Школа выпустила второй учебный материал о Kaspi.kz
Напыщенно говорит о будущем Казахстана, а сам потихоньку выводит действующие активы за рубеж (покупая английский футбольный клуб из низов), вполне безопасный от КЗ-рейдерства и недосягаемый... -
Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор
Токаевкий мыльный сериал,который на месяц отвлек от насущных проблем население страны,закончился. Попкорн , носовые платки можно убрать от экранов и ждать очередной его бестселлер о... -
Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор
Не ужели, Санта - Барбара закончена.. Правильно сделали, как по мне четверть века это он ещё легко отделался.. А правильно было бы, как говорил товарищ... -
«Актобе» выиграли выездной матч
Дебютант АПЛ "Елимай" с Карпом и пол-составом актюбинцев прошлого сезона тоже радуют -
64 года назад открыли памятник девушке-снайперу Алие
Народ не чтящий свою Историю, обречён на погибель... Нынешняя власть делает всё, чтобы подрастающее поколение выросло безграмотными неучами... Одни только ЕНТ (проработанное только для дебилоидных... -
Народный репортёр. Пропал стол из беседки в сквере
Самая смешная новость года. Прям,с утра!))) Аул "Золотая Орда" и его обитатели -
Народный репортер. Улица Марата Оспанова - просто тихий ужас
С такими вороватыми и бездеятельными чиновниками нам и войны не надо, картина как после бомбёжки... -
До лампочки. Заключенный обманул предпринимательницу на 700 тысяч тенге
Его бы изворотливые мозги - да в правильное русло Жаңа Қазақстан, цены бы не было... Таких мозговитых Остапов не хватает во власти, одни воры и...
Комментарии 0