• 3831 просмотр
Банки ищут террористов
Информацию об открытии банковских счетов на 2 миллиона тенге, обмен валюты на 7 миллионов тенге банкиры теперь должны отправлять в комитет финансового мониторинга.
Информацию об открытии банковских счетов на 2 миллиона тенге, обмен валюты на 7 миллионов тенге банкиры теперь должны отправлять в комитет финансового мониторинга.
Интернет-программу для банковских работников, в которую записываются личные данные физлиц, совершающих «сомнительные» операции, презентовали в АФ Национального банка. Сомнительными признают операции с открытием счетов в банках на 2 миллиона тенге и обмен валюты на 7 миллионов тенге. В дальнейшем, если эти деньги стекаются на подозрительные счета, комитет финансового мониторинга будет принимать меры. В то же время ответственность для банкиров, которые пренебрегли обязанностью сообщать комитету о каждом новом счете на 2 миллиона тенге, пока не предусмотрена в законодательстве.
По сведениям специалистов по внедрению программного обеспечения ТОО «IT Project», ежедневно «Казкоммерцбанк» и «Народный банк» совершают порядка 200-300 операций с суммами свыше 7 миллионов тенге.
– Все данные будут передаваться по защищенным каналам связи в комитет финансового мониторинга, – говорит специалист по внедрению программного обеспечения ТОО «IT Project» Надежда Николенко. – Посторонним очень тяжело попасть в эту сеть, и дальше, чем комитет финансового мониторинга, сведения не проникнут.
Как предполагают разработчики, новая система позволит противостоять отмыванию нелегальных денег и финансированию терроризма.
Татьяна Токарь
-
Почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его
-
Как в Актобе отпразднуют 9 мая
-
Напоминаем, с 13 мая в городе не будет горячей воды
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
Можно ли наказать тех, кто рвёт цветы и ломает ветки сирени? Совет юриста
-
Я один в поле воин
-
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
-
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
Как в старом анекдоте-А в среднем все мы бл...ди)))Пора давно понять -Кто ваши враги...Новый день на поле чудес в стране дураков...Не верь глазам своим...Этот мир... -
Проведите ночь в музее в Актобе
Простите,а какой сайт?как купить билеты? -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
Посмотреть бы в глаза родителей этих статистов, пусть им станет стыдно за такую наглую ложь -
Интимными фото и видео шантажировали актюбинку
В истеричных поисках единственного и любимого, люди порой совершают фатальные ошибки... Позируя в неглиже -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
нам бы, газовикам, такую зп -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
Пардон, они. -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
Один съел курицу, а другой нет. Но по статистике один съели по полкурицы. -
Народный репортер. Заделайте дырку в тротуаре!
Срочно огородить надо!!! Будущий провал -
Народный репортер. Мост смыло, но все ходят через речку здесь
Родители деток сами терпеливо ждут несчастного случая, вместо того, чтобы взять ножовку и собственными руками отпилить опасно-свисающую часть ствола -
Как защитить пожилых родителей от онлайн-кредитов. Совет юриста
Самый простой и действенный способ защитить себя и пожилых людей от мошенников это разговаривать с ними на КАЗАХСКОМ языке!!!!!!!!!!!!! Уже не раз проверено. Мне уже...
Комментарии 1