• 7272 просмотра
На компанию «Qnet» в Актобе возбудили уголовное дело
Это подтвердили в агентстве по финансовому мониторингу, передает «Диапазон» @gazeta_diapazon.
- Мы про эту финансовую компанию «Qnet» знаем, - ответил на вопрос корреспондента «Диапазона» руководитель управления агентства по финансовому мониторингу Омирсерик Тажмаганбетов, - по ней в большинстве регионов проводятся досудебные расследования в отношении ее представителей. И в частности, в городе Актобе тоже. В трех регионах три подозреваемых уже задержаны и к ним применили меру пресечения в виде содержания под стражей. В двух регионах дела завершены в связи с возмещением ущерба. В Актюбинской области у нас установлен подозреваемый, в отношении него проводится досудебное расследование, есть потерпевшие.
В агентстве по финансовому мониторингу также рассказали о новых методах и подходах в борьбе с финансовыми пирамидами. Теперь не нужно заявление от потерпевшего, чтобы инициировать досудебное расследование.
- Не нужно дожидаться заявления от потерпевших. Для этого выработан специальный механизм взаимодействия с уполномоченными госорганами и организациями, - рассказал заместитель руководителя управления агентства по финансовому мониторингу Андрей Давыдов, - например, два банка второго уровня сообщили о подозрительных финансовых операциях клиента. Оказалось, что он ранее судим за мошенничество. По результатам проверки информации банков ликвидировали финансовую пирамиду, которая была в 8 регионах страны, в ней насчитывалось более 3 тысяч потерпевших, которые вложили в нее полтора миллиарда тенге.
-
Назван прожиточный минимум в Актюбинской области
-
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
-
В Актобе 5 дней не будет горячей воды
-
Жизни трех знаков зодиака серьезно поменяются в мае
-
Почему таланты уезжают из Актобе? Чего им не хватает в нашем городе?
-
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
-
Народный репортер. Дырка на дырке на трассе Актобе-Хромтау
-
Пост от читателя. Не рвите сирень
-
Из-за сигарет майор полиции получил срок и лишился звания в Актюбинской области
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
Банки те ещё кровопийцы, если решили связаться с банком не ждите жалости человечности и понимания последние штаны отберут и не подавятся это филиалы сатаны на... -
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
У нашего уважаемого акима Шахарова хватка борцовская,мы ему верим. -
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
Разогнать давно пора эту кучу идиотов... -
Большая дыра в земле образовалась в Костанайской области
Местные власти наверное додумаются огородить провал капитальной оградой... Иначе скот и дети будут бесследно исчезать -
Спасатель, бежавший в буран перед вездеходом, получил орден
Впереди машины бежали все выехавшие на вызов спасатели, а наградили лишь одного. Заслужили - однозначно, но почему только одного представили к награде? Или у оставшихся... -
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
Прекрасная демонстрация возвращения наворованных средств народу!!! И хороший положительный пример остальным скупердяям типа кулибаевых, назарбаевых, аблязовых, храпуновых и иных сволочей -
Военных, полицейских и спасателей Актобе поздравили с Днём защитника Отечества
на офлайн площадках тик тока воюют. -
Военных, полицейских и спасателей Актобе поздравили с Днём защитника Отечества
Обвешанные всевозможными висюльками и медальками аки аульные дембеля-петухи, на каких фронтах по ночам воюют? -
Назван прожиточный минимум в Актюбинской области
долбоящеры, попробуйте прожить - сдохнете через пару дней!!!! -
Как вернуть предоплату за курсы. Совет юриста
Когда требуют предоплату, всегда держите ушки на макушке и задайте себе вопрос: Кому выгодно держать Вас на коротком финансовом поводке? Уж точно не Вам
Комментарии 1