• 9813 просмотров
Мошенники, похитившие по подложным кредиткам более $3,5 млн, осуждены
Казыбекбийский районный суд Караганды в среду вечером огласил приговор по уголовному делу по обвинению группы мошенников, которые по подложным кредитным картам сняли со счетов АО «БТА Банк» $3,5 млн.
Казыбекбийский районный суд Караганды в среду вечером огласил приговор по уголовному делу по обвинению группы мошенников, которые по подложным кредитным картам сняли со счетов АО «БТА Банк» $3,5 млн. Двое из них приговорены к 8 и 10 годам лишения свободы.
Обвинения были предъявлены сотруднику Карагандинского филиала БТА банка Евгению Петрикову и двум карагандинским предпринимателям Сергею Чичину и Игорю Золотухину.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено финполицией Карагандинской области еще в октябре 2008 года. Следственные органы установили, что две сотрудницы Карагандинского филиала БТА – специалист по карточному бизнесу Любовь Глебова и координатор развития агентской сети Олеся Суркова с июня по октябрь 2008 года выпускали подложные кредитные карточки с пометкой «vip» с кредитными лимитами до 500 тысяч евро.
За пять месяцев по этим карточкам БТА банк выдал безвозвратных кредитов на $3,5 млн. На эти деньги преступники приобретали квартиры, драгоценности, дорогие иномарки.
Мошенники снимали ежедневно по Т4-5 млн, выполняя в день не более девяти транзакций. Как пояснили в суде представили АО «БТА Банк», банковская система работает в автоматическом режиме и сообщает о подозрительном съеме денег только после десятой транзакции с одной карты.
Преступники об этом знали. Но однажды ошиблись, провели десять операций, и кредитная карта была автоматически отнесена в разряд подозрительных. В результате началась проверка, которая завершилась возбуждением уголовного дела против двух сотрудниц – О. Сурковой и Л. Глебовой.Суркова была задержана финполицией сразу. Глебова попыталась скрыться, но также была задержана органами уголовного преследования.
Глебова провела в камере следственного изолятора пять месяцев, Суркова трое суток. Но в ходе расследования уголовного дела с обеих сотрудниц банка неожиданно были сняты все обвинения. Они заявили, что совершать противозаконные действия их вынуждали Сергей Чичин и Евгений Петриков под угрозой расправы. Обвинения были предъявлены им, а женщины переведены в статус свидетельниц.
В среду суд первой инстанции вынес решение по уголовному делу.
Сергей Чичин был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса, в том числе – «создание и руководство преступной группировкой», «мошенничество», «легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем». Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с конфискацией имущества.
Евгений Петриков признан виновным в мошенничестве, предоставлении заведомо ложных сведений о банковских операциях и участии в преступной группировке. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Осужденным также по решению суда надлежит в солидарном порядке возместить ущерб, нанесенный банку, который суд определил в размере Т406 млн 193 тыс.
Участие третьего фигуранта Игоря Золотухина в преступлении было незначительным, он довез Глебову, пытавшуюся скрыться от уголовного преследования, до Алматы. Суд признал его соучастником и приговорил к одному году лишения свободы.
Суд также вынес частное определение в адрес двух сотрудниц банка О. Сурковой и Л. Глебовой, выступавших на суде в качестве свидетельниц, и рекомендовал органам следствия возобновить в отношении них уголовное преследование.
Оглашение приговора продолжалось более четырех часов.
КазТАГ
-
В области засеяли лишь десятую часть площадей
-
Народный репортер. Знак перехода закрыт деревом для водителей
-
Продала мясо - должна оформить ИП? Совет юриста
-
Весенний призыв. Есть ли в нашей армии дедовщина?
-
Супруги погибли в пожаре в Актюбинской области
-
13 социальных объектов не могут достроить в Актюбинской области
-
Актюбинка назначена проректором Казахской национальной академии хореографии
-
Хлорировать воду будут с 21 по 22 мая
-
Какая погода будет в мае
-
Акимат Актобе выдал землю в дачном коллективе, а потом «перенес» участок к международной трассе
-
За раннее выявление заболеваний участковые врачи будут получать надбавки
Теперь пациентов "станут кошмарить" по сбору анализов прямо с квартиры -
Народный репортер. Жители против постройки торгового павильона во дворе
С учётом того, что уже выплаченные взятки для этой цели мздоимцам из Зем.Кома, Архитектуры и акимата - не возвращаются, павильон скорей всего будет возведён. Крепитесь,... -
Напоминаем, в Актобе будут хлорировать воду
Если хлорирование проводит Ак-Булак, значит и покупная всеми по 10 тенге за литр питьевая вода (которой пользуются значительное большинства многоэтажек) тоже будет с привкусом хлора... -
Клубнику и огурцы для Актобе выращивают два брата на заброшенных огородах
Через неделю зацвели. Красота! -
Клубнику и огурцы для Актобе выращивают два брата на заброшенных огородах
Недавно Шахаров и работники акимата посадили саженцы возле Аналар Тагзымы и вдоль М. ШОКАЯ. Саженцы засохли, умерли. Приобрели самые дешёвые, не годные. Шахаров посадил больные,... -
Клубнику и огурцы для Актобе выращивают два брата на заброшенных огородах
Таких ребят надо поставить во главе селхозуправления области. За озелениием города и области. А нынешних дармоедов, которые засрали город, уволить. -
Клубнику и огурцы для Актобе выращивают два брата на заброшенных огородах
21 нур к ота тут как тут. -
Стала известна средняя пенсия в Казахстане
переименовали? -
Акимат Актобе выдал землю в дачном коллективе, а потом «перенес» участок к международной трассе
Испуганные земельщики отделались дружеским похлопыванием по плечу? Или наивная прокуратура так и не докопалась до сути коррупционной составляющей? -
Спортклубов не было, штангу сделал из запчастей трактора и комбайна
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!
Комментарии 0