• 7393 просмотра
В Казахстане вступил в силу закон, противодействующий отмыванию денег
Об этом на брифинге в Астане сообщил председатель комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК Мусиралы Утебаев.
В Казахстане вступил в силу закон, противодействующий отмыванию денег. Об этом на брифинге в Астане сообщил председатель комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК Мусиралы Утебаев.
«В Казахстане с 9 марта полноценно начал действовать Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», - сказал М. Утебаев.
По его словам, под это определение попадают 20 статей доходов, в том числе коррупция, мошенничество, сексуальная эксплуатация, незаконный оборот наркотиков.
Глава комитета отметил, что отслеживаются два вида операций, связанных с деньгами. Это подозрительные операции и операции, превышающие пороговый минимум.
При этом финансовый мониторинг осуществляется по административному типу, который предполагает анализ поступившей информации в три этапа. Более того, поступившая в комитет информация дополняется данными государственных органов и подразделений финансовых разведок других стран.
За два дня действия закона в комитет финансового мониторинга поступило более тысячи сообщений от соответствующих субъектов, в основном от банков, отметил он.
Вся информация будет храниться как статистические данные, а права физических и юридических лиц ни в коем случае не будут нарушаться, заключил М. Утебаев.
КАЗИНФОРМ
-
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
-
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 24 апреля
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
На 2,5 млрд тенге обманули дольщиков в Актобе
Жаль, что доблестная прокуратура борется лишь с "пешками" этой и аналогичной аферы, перед хозяевами которых они же стоят на-вытяжку по стойке "Смирно" -
Скандал с фанатами и триумф красно-белых в Алматы
Не Кайрат Касым, а Алибек -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Захотел бы давно уже навёл порядок и в городе и в области, а так только одни слова на публику. Цирк одним словом и показуха. -
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
А на снижение своей зряплаты на столько же, в процентном соотношении, он согласен? -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Кули обычный выговор, это как слону дробина... На ринг бездельника и на спарринг -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Аким области идет в правильном направлении. Но Аким города не выполняет поручения Акима области . Это явно видно . Чиновник который ранее в бывших должностях... -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Аким города не справляется с обязанностями. Нужен опытный хозяйственник а не бывший финполовец боксер Везде где он работал потоп и грязь Уральск атырау Кульсары теперь... -
Почти 40% асфальтобетонных заводов страны не готовы к дорожно-строительному сезону
Всё у нас через задницу жаңа қазақстана... Что им мешало подготовиться к жаркому сезону? -
Стали известны новые подробности убийства 34-летней женщины
Натуральный чёрт... После совершения таких очевидных и особо-тяжких преступлений можно смело было применять оружие на поражение прямо в башку -
За грязь в вагонах заплатят деньги ещё двум пассажирам
Плоды назарбаевского разбазаривания стратегических объектов частным ворам
Комментарии 0