• 7007 просмотров
Как Аблязов легализовал похищенные средства в БТА Банке
Эпизод, связанный со схемой выдачи многомиллиардного кредита компании-однодневке рассмотрен на очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников.
Эпизод, связанный со схемой выдачи многомиллиардного кредита компании-однодневке рассмотрен на очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников, передает МИА «Казинформ».
Этот заём, как и многие другие, не был погашен, а выданные деньги, в конечном итоге, поступили на личный счет Аблязова в БТА Банке.
Как пишет издание, в августе 2007 года Аблязовым совершена мнимая сделка по приобретению за 101 тысячу тенге 99% доли в уставном капитале ТОО «Каменское плато». Продавцом доли выступила его же оффшорная компания «Gambaс Limited». Однако, уже спустя месяц было зарегистрировано новое предприятие - «Компания Митра», также полностью контролируемое Аблязовым. В этот же период по его указанию ТОО «Компания Митра» была профинансирована в БТА Банке на 17,5 млрд тенге.
Примечательно, что целью получения многомиллиардного кредита являлась покупка доли Аблязова в ТОО «Каменское плато», приобретенном им месяц назад всего за 101 тысячу тенге. При одобрении займа членов Кредитного комитета Банка не смущал тот факт, что заемщик является вновь созданной компанией с нулевыми активами. Свою роль сыграло то, что члены кредитного комитета знали, что заемщик подконтролен самому Аблязову, говорится в материале.
В ноябре 2007 года между Аблязовым и ТОО «Компания Митра» заключена сделка по купле-продаже доли ТОО «Каменское плато» теперь уже за 17,5 млрд тенге. Деньги были перечислены на личный банковский счет Аблязова и использованы им для покупки акций БТА Банка. По такой схеме Аблязов стал основным акционером БТА, приобретая его акции за кредитные средства самого же банка. Такая схема приносила Аблязову, как минимум, двойную выгоду, во-первых, увеличивалась его доля в БТА, во-вторых, он отмывал похищенные деньги с максимальной пользой.
До сентября 2008 года Аблязов сам получал внушительные суммы дивидендов по ценным бумагам, а после решил продать их своей оффшорной компании «Johnson Quality Products» за 156 миллионов долларов США, которые также были кредитными средствами Банка. Эти деньги выведены на счет оффшорной компании «Forest Management LTD» в латвийском банке «Trasta Kommercbank» и использовались Аблязовым на покупки элитной недвижимости за рубежом, пишет издание.
-
Начальник из МВД воровал бюджетные миллионы и делал на них ставки
-
Как и чем кормят кур на нашей птицефабрике, чтобы они несли полезные яйца
-
В рыбе из Актюбинского моря стало больше паразитов?
-
В Актобе для пенсионеров сделают бесплатным проезд в автобусе
-
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Алматы
-
Подарить городу парки и скверы предложили бизнесменам
-
Жизнь в кредит
-
В России стартовали трехдневные президентские выборы
-
Задохнёмся от жары и пыли - актюбинцы о вырубке лесопосадки для ИЖС
-
Зашел и спокойно украл у строителей электроинструменты
-
Начальник из МВД воровал бюджетные миллионы и делал на них ставки
Младший сержант возглавлял финансовую службу ВСУ? Ну-ну... Воспользовался наличием у руководства вояк двух извилин от пилотки -
ОСМС казахстанцы будут оплачивать по принципу справедливости
Наконец-то восстановлена социальная справедливость -
Выборы президента в России: ЦИК обработано 99,36% протоколов, Путин набирает 87,32%
3. Гипотетически:- Даже если и Борис Надеждин был допущен к выборам и даже:- гипотетически "Алексей Навальный". Да- нечего и никто бы и не изменил выигрыш... -
Выборы президента в России: ЦИК обработано 99,36% протоколов, Путин набирает 87,32%
2. Никто и не сомневался, что ВВП в России выиграет!!! .. -
Выборы президента в России: ЦИК обработано 99,36% протоколов, Путин набирает 87,32%
1. Как-то давно одна известная личность сказала: -"Масштаб личности равен величине проблемы, которая может вывести вас/всех из себя". -
Центр патриотизма построят в Актобе к 100-летию Алии Молдагуловой
там ведь вроди бы неплохой сквер находится,где отдыхают жители соседних с памятником домов!!!такое место отдыха для горожан с густой зеленью!!!зачем это вообще нужно???да и в... -
Письмо читателя. Я не хочу видеть, как разрушают Актобе
Лихие 90-е воспитали невоспитанных типусов, которые сами сейчас из непробиваемой категории "Я-ж мать". Кого они смогут воспитать? Только себе подобных, открыто плюющих на учителей, врачей,... -
Центр патриотизма построят в Актобе к 100-летию Алии Молдагуловой
Если строить Центр сзади памятника вдоль сквера, то монумент надо разворачивать или переносить... Дополнительным никому ненужные затраты из бюджета... Преждевременное Решение. А эти деньги можно... -
Письмо читателя. Я не хочу видеть, как разрушают Актобе
Любовь к стране, городу и к дому необходимо прививать, начиная с семьи, продолжить в детском саду и в школе... И, в первую очередь, примером для... -
Можно ли сделать светофоры одинаковыми
Ответивший неправильно понял вопрос. На некоторых светофорах после отсчета 3, 2, 1 загорается сначала жёлтый, что ещё не позволяет начинать движение, а не некоторых -...
Комментарии 0