• 3975 просмотров
Новые подробности о махинациях Аблязова
Идет ознакомление с показаниями людей, выступавших номинальными директорами подконтрольных Аблязову компаний.
Идет ознакомление с показаниями людей, выступавших номинальными директорами подконтрольных Аблязову компаний.
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается рассмотрение уголовного дела по факту крупных хищений средств БТА Банка и его вкладчиков, передает Zakon.kz.
Свидетели продолжают раскрывать схемы по искусственному увеличению капитала БТА Банка и вывода средств. В частности, идет ознакомление с показаниями людей, выступавших номинальными директорами подконтрольных Аблязову компаний.
Например, в схему был вовлечен директор филиала БТА Банка в Шымкенте Нургали Беркинбаев. Исходя из результатов допроса, он стал номинальным директором аффилированных с Банком компаний еще при председателе Правления Банка Ержане Татишеве. По словам Беркинбаева, Татишев попросил его стать директором компаний ТОО "МактаАрал" и "МактаАрал 2". Свидетель принял его предложение, так они были друзьями. Причем заработную плату за директорство в этих компаниях Беркинбаев, по его словам, не получал.
- Когда Татишев был председателем Правления эта компания создавалась по его указанию, я был там директором, номинальным. Эта компания владела акциями Банка, я был номинальным владельцем этих акций. Компания ничем не занималась, офиса не было, штата не было, - рассказал в суде Беркинбаев. Всеми документами компании и акциями занималась дочерняя организация "БТА Секьюритиз".
- Татишев мне сказал, что на мое имя в филиал Банка в Шымкенте будут высылаться документы, и чтобы я без лишних слов подписывал. В дальнейшем я также занимался своими функциональными обязанностями в качестве директора филиала Банка в Шымкенте. В месяц один раз на мой рабочий адрес из офиса компании АО "БТА Секьюритиз" поступали на подпись клиентские заказы. Перед тем как подписать документы, я видел, что компания "МактаАрал" покупает и продает ценные бумаги БТА Банка и других компаний. Далее я подписывал документы и отправлял их обратно... ...Я, как специалист своего дела, могу сказать, что аффилированная компания ТОО "Компания МактаАрал" покупала и продавала ценные бумаги БТА Банка, для того, чтобы увеличить цену ценных бумаг на рынке ценных бумаг для получения прибыли для Банка, для дальнешего привлечения инвесторов. Я бы лично назвал это спекулятивными операциями, - рассказывал на допросе в ходе досудебного расследования Беркинбаев.
После гибели Татишева, после прихода нового руководства в Банк, у Беркинбаева состоялся разговор с недавно назначенным Садуакасом Мамештеги, рядом с которым находился председатель Правления АО "БТА Секьюритиз" Бектанов Кайрат. В ходе беседы, по словам Беркинбаева, Мамештеги ему сказал, что ему необходимо работать в прежнем режиме.
Следующий свидетель - Дюсенбина Гайни, работавшая в БТА Банке в Управлении корпоративного бизнеса 6. И, согласно материалам следствия, она была учредителем ТОО "Август +". Из показаний Дюсенбиной следует, что осенью 2007 года начальник УКБ 6 Ефимова вызвала ее и сказала, что ей хотя бы на неделю надо стать единственным участником ТОО "Август +", пока не найдется другой руководитель. Со слов Дюсенбиной, она была против, но согласилась стать учредителем этого ТОО, потому что боялась потерять работу. ТОО "Август +" получило в БТА Банке кредит в размере 9,5 млрд тг. При этом, по словам Дюсенбиной, как руководитель ТОО она не подписывала никаких документов.
Следующий свидетель, Сурапбергенов Тимур, был осужден на реальный срок по делу о хищених средств БТА Банка.
- В 2010 году я был осужден по ст.176 ч.3 пп.а,б Бостандыкским судом №2, и в 2012 году я был осужден Медеуским раонным судом по ст.28 ч.5, ст.176 ч.3 пп.а,б сроком на 7 лет общего режима. В январе 2015 года был освобожден кассационной коллегией суда ВКО, условно-досрочно, - рассказал в суде Сурапбергенов.
Тимур Сурапбергенов с 2007 по 2009 был членом правления "БТА Секьюритиз". В ходе судебного заседания гособвинение допросило данного свидетеля по компании ТОО "НСК Капитал".
Фактической деятельностью этого ТОО, по словам Сурапбергенова, руководил Жаримбетов и приближенные к нему лица. Учредителем ТОО "НСК Капитал" являлась оффшорная компания, подконтрольная Аблязову. Все документы по "НСК Капитал" подписывались у Ефимовой и Садыковым.
- Я осуществлял операционное управление ТОО "НСК Капитал", примерно один раз в неделю по деятельности ТОО я отчитывался перед Жаримбетовым, он лично курировал деятельность компании, - говорится в показаниях Сурапбергенова.
В 2008 году по указанию Аблязова и Жаримбетова БТА Банком был выдан кредит ТОО "НСК Капитал"
на сумму 9 млрд 500 млн тенге для приобретения акций БТА банка и Темирбанка, под залог собственных акций ТОО и акций третьих лиц на сумму 1 млрд 500 млн тенге. По словам Сурапбергенова, полученный кредит был использован по целевому назначению.
-
Как вы относитесь к тому, что для пенсионеров сделают бесплатный проезд в автобусе?
-
Спектакль «Шуточка» в драмтеатре закончился потасовкой
-
Актюбинскую область продолжает топить
-
47,4 млрд тенге даёт банк для строительства КОС в Актобе
-
Теперь заживем - актюбинцы высказались о смене герба Казахстана
-
В Актобе с размахом празднуют Наурыз
-
Письмо читателя. Работа людей в белых халатах сложнее, чем нам кажется
-
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
-
Дочь копила деньги, чтобы купить цветы маме, а они завяли
-
Сбрасывать воду из Актюбинского водохранилища не будут – акимат
-
Почему река Сазда затопила Актобе
21 нур к отов. Идите работать, не мониторит соц сети. Вы же акиматовские, от народа зарплату получаете. -
Студенты-волонтеры спасают Актобе от паводка
может надо акиматовских чиновников, оторвать их от кресел и на эту работу? Все равно от них ничего не зависит -
Врачей перестали уважать, но они всегда спешат на помощь - хирург из Кандыагаша
На первом месте у него деньги а после пациен.жадность врача губит жизнь пациента ,после его безответственности и халатности уже 6 лет мучаюсь,и прошла не лёгких... -
Есть поврежденные дороги, мосты и переходы, подтопленные дома и дворы - Шахаров
Да и тут на фото работают службы города. Асхат ранее был горакимом и справлялся с паводками ,которые были ранее. Да, сейчас конретный форс-мажор идёт 2024... -
Самая сложная ситуация в Кобде - ДЧС Актюбинской области
На фото видно, что с мчс люди работают. -
Автобусы «плавают» по затопленной улице в Актобе
Да автобус бы настоявший хозяин не погнал бы через такую воду, "не война же на дворе" если не покрыто дно автобуса антикоррозийной, то пиписец порогам... -
Автобусы «плавают» по затопленной улице в Актобе
Водитель общественного транспорта - как отражение и зеркало нынешней суровой жизни и ссыкливой действительности от происходящей вакханалии... Которому откровенно похым: на мокрую обувь пассажиров; на... -
Телевидение в прямом эфире: почему оно все еще популярно?
О, "Диапазон" научился зарабатывать на контекстной рекламе :) -
Город в аул превратили - актюбинцы о безответственном отношении к городу
Никому ничего не надо, психология временщиков. -
Пост от читателя. Хотим быть спокойны за свои дома и скот в случае природного бедствия
Вообще каждый год страхуй имущество и получай деньги, каждый год. и ещё от государства получишь. Низина тоже выгода приносит.
Комментарии 3