• 3808 просмотров
Казахстанцы в США привлечены к уголовной ответственности за крупное мошенничество
Возбуждено четыре уголовных дела против группировки, которая занималась налоговыми махинациями. Сумма ущерба более 7,5 млн долларов
Правоохранительные службы в США возбудили четыре уголовных дела против группировки, которая занималась налоговыми махинациями. Сумма ущерба оценивается в более чем 7,5 млн долларов. Среди подозреваемых есть пять граждан из Казахстана.
«Федеральная прокуратура Южного округа Калифорнии сообщила о разоблачении крупной аферы, в которой участвовали американские армяне и жители таких бывших советских республик, как Россия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. В связи с аферой открыты четыре уголовных дела, по которым в общей сложности привлечены 55 человек», - сообщили в русской службе ВВС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мажилисе предложили проверить наличие иностранных счетов у чиновников РК
Пять казахстанцев были в составе преступной группировки: 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова.
Как сообщается, подозреваемые похищали личные данные потерпевших, благодаря чему получали возврат налогов от налоговой службы Америки. После чего выписывали чеки без финансового покрытия и, как клиенты банка, переводили деньги с чужих счетов третьим лицам. В ходе преступных действий, мошенникам удалось похитить более 7,5 млн долларов.
Диапазон
По материалам: КазТАГ, ВВС
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
-
В спортшколах Актобе работали сотрудники с поддельными дипломами
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
СОР и СОЧ отменили в Актюбинской области
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Осенью дороги сдают, к весне их уже нет - актюбинцы о ремонте улиц
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
За грязь в вагонах заплатят деньги ещё двум пассажирам
Плоды назарбаевского разбазаривания стратегических объектов частным ворам -
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
Почему то я не удивлён... Хотя удивлён: Почему они об этом только щаз сказали... Обычно вой подымают когда человек благополучно слинял со страны под марши... -
Может ли многодетная мама получить паспорт бесплатно
Здравствуйте я многодетная мама 4 рых будет ли скидка на загранпаспорт -
Народный репортер. Не метут, а только пыль поднимают
Всё у нас через задницу: Нет чтобы полить и соскрести грязь этим же транспортом -
17 торговцев повысили цены на социальные продукты во время паводка. Их наказали
За такое мародёрство нужно лишать права продажи -
На хромтауской трассе начали текущий ремонт
Не мне одному кажется, что из выделенных средств больше половины осядет в кабинетах астаны, в самом областном центре в виде откатов и лишь крохи уйдут... -
Народный репортер. Улица Ахтанова в грязи и песке
В целом уборка улиц предусмотрена у нас в Актобе? -
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
В отставку Акимов города и области. Проверить антикору и КНБ , кто дал тендера на асфальтирование города, укладку тратуарной плитки в городе и велодорожки. И... -
Без слёз не взглянешь - актюбинцы о запущенности города
Пока взяточников, коррупционеров, тех акиматчиков, которые берут откаты за тендеры, не будут сажать на 20 лет, с полной конфискацией имущества всех родственников и любовниц, ничего... -
Онлайн-трансляция суда над Бишимбаевым - 23 апреля
Одна справедливая пуля в башку дебилоидного продукта лицемера и назарбае-вора избавит всех обывателей от нравственных мучений
Комментарии 0