• 11490 просмотров
В Актобе раскрыта преступная группа, обналичивавшая через подставные фирмы крупные суммы денег
В середине января в УБОП поступила оперативная информация о том, что 40-летний житель Актобе, являющийся директором одного из ТОО создал преступную группу, которая на протяжении длительного времени занимается обналичиванием денежных средств через подставные фирмы.
Преступная группа, которая создала десятки лжепредприятий и обналичила сотни миллионов тенге, раскрыта в Актобе, подозреваемые арестованы, сообщает пресс-служба областного департамента внутренних дел.
По данным полиции, в середине января в УБОП поступила оперативная информация о том, что 40-летний житель Актобе, являющийся директором одного из ТОО создал преступную группу, которая на протяжении длительного времени занимается обналичиванием денежных средств через подставные фирмы. Для этих целей он находил молодых людей, на которых регистрировал ТОО и обналичивал от 5 до 25 миллионов тенге несколько раз в месяц.
«Один из директоров лжефирмы снял со счета 13 миллионов тенге и некоторую часть суммы присвоил. Тогда подозреваемый со своими братьями жестоко избил его и еще двух таких же директоров ТОО. Сейчас по этому факту проводится расследование и в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 327 ч.3 УК РК «Самоуправство», - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Как указывается в сообщении, главный подозреваемый был задержан сотрудниками УБОП на минувшей неделе после снятия с банковского счета очередной крупной суммы. В дорожной сумке были обнаружены и изъяты деньги в общей сумме 62 миллиона тенге и 50 тысяч долларов США, а также чековые книжки на ряд ТОО. Также параллельно проведен обыск в офисе подозреваемого, где были изъяты печати по 31 организациям, бухгалтерские и другие документы.
«Для установления общего ущерба будет проведена налоговая проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 192 Уголовного кодекса «Лжепредпринимательство, совершенное организованной группой», - отмечает ведомство.
По информации ДВД, трое подозреваемых в возрасте от 23 до 40 лет арестованы, один из них ранее судим за убийство. Установлено, что для запугивания директоров лжепредприятий, они применяли травматическое и нарезное оружие.
Диапазон
По материалам: ИА Новости-Казахстан
-
Как вы относитесь к тому, что для пенсионеров сделают бесплатный проезд в автобусе?
-
Спектакль «Шуточка» в драмтеатре закончился потасовкой
-
Актюбинскую область продолжает топить
-
47,4 млрд тенге даёт банк для строительства КОС в Актобе
-
Как пенсионеру бесплатно ездить на автобусе. Новые подробности
-
Сбрасывать воду из Актюбинского водохранилища не будут – акимат
-
Теперь заживем - актюбинцы высказались о смене герба Казахстана
-
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
-
Письмо читателя. Работа людей в белых халатах сложнее, чем нам кажется
-
В Актобе с размахом празднуют Наурыз
-
Режим ЧС объявили в Актобе
Сбрасывать воду с Актюбинского водохранилища не будут.Громкий заголовок в статье ниже,акимат заявил водохранилище заполнено на 68%,в Вотсапе людей предупреждали.Вы что там курите? -
Режим ЧС объявили в Актобе
Live, ты с Луны свалился? Думать надо было раньше, не допуская строительства домов и целых районов на месте старых паводковых русел. Уничтожение канала в центре... -
Режим ЧС объявили в Актобе
О чем раньше думали, до паводка надо было спускать. -
Как пенсионеру бесплатно ездить на автобусе. Новые подробности
Стоимость льготной карты - 800 тенге? Охренеть. Государство не обманешь. Это сколько пенсионеров хлынет за картами по 800 тенге, вот тебе и бесплатный автобус. А... -
Какие дороги подтопило в Актюбинской области
Зимой казавтодор дороги не чистит - снежный затор... Весной не чистит водоводы - затоп... Летом дороги не ремонтирует - затор из машин... Осенью - ещё... -
Студенты-волонтеры спасают Актобе от паводка
Чтобы отчитаться всемирной партии "аманат" о патриотизме местных волонтёров нужны всего две вещи: добровольно-принудительный клич застывшему в поклоне директору какого-нить учебн.заведения и десяток размулёванных картонок... -
Почему река Сазда затопила Актобе
21 нур к отов. Идите работать, не мониторит соц сети. Вы же акиматовские, от народа зарплату получаете. -
Студенты-волонтеры спасают Актобе от паводка
может надо акиматовских чиновников, оторвать их от кресел и на эту работу? Все равно от них ничего не зависит -
Врачей перестали уважать, но они всегда спешат на помощь - хирург из Кандыагаша
На первом месте у него деньги а после пациен.жадность врача губит жизнь пациента ,после его безответственности и халатности уже 6 лет мучаюсь,и прошла не лёгких... -
Есть поврежденные дороги, мосты и переходы, подтопленные дома и дворы - Шахаров
Да и тут на фото работают службы города. Асхат ранее был горакимом и справлялся с паводками ,которые были ранее. Да, сейчас конретный форс-мажор идёт 2024...
Комментарии 0