• 6056 просмотров
Актюбинский лжепредприниматель осужден на семь лет лишения свободы за организацию обнальных контор
Суд №2 Актобе приговорил лжепредпринимателя к семи годам лишения свободы за организацию обнальных контор, сообщил агентству руководитель пресс-службы областного суда Нурлан Кунтуов.
Суд №2 Актобе приговорил лжепредпринимателя к семи годам лишения свободы за организацию обнальных контор, сообщил агентству руководитель пресс-службы областного суда Нурлан Кунтуов.
Согласно материалам дела, в течение двух лет 21-летний мужчина создал 20 различных ТОО, через которые он занимался обналичиванием денежных средств под оговоренные проценты и выдачей руководителям различных предприятий фиктивных документов. Специально для этого были арендованы частный дом и квартиру, приобретены компьютеры и другая оргтехника.
Сам владелец ТОО готовил необходимые документы, вербовал людей, испытывающих нужду в деньгах, стремящихся уклониться от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, а также лично подбирал людей, на имя которых открывались коммерческие организации.
Так, например, в сентябре 2007 года он перерегистрировал в департаменте юстиции ТОО «Альянс Перспектива». Затем через неустановленных следствием лиц, выступавших в качестве посредников, предложил свои услуги по обналичиванию денежных средств и содействию в уклонении от уплаты налогов различным юридическим и физическим лицам с предоставлением необходимых документов.
С целью прикрытия своей противозаконной деятельности, заключал с заинтересованными лицами мнимые сделки, совершенные для видимости, без намерения вызвать юридические последствия с предоставлением реквизитов созданного им лжепредприятия на выполнение услуг и поставку товарно-материальных ценностей. На основании предоставленных документов партнеры перечисляли средства на банковские счета «Альянс Перспектива» якобы за поставку товарно-материальных ценностей или оказание каких-либо услуг. Фактически же это предприятие никому товары не поставляло и услуги не оказывало.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы за два года работы только ТОО «Альянс Перспектива» должно было уплатить в бюджет свыше 125 млн тенге. Всего же благодаря деятельности лжепредпринимателя, мимо бюджета «ушли» более 7 млрд тенге.
Суд признал виновным обвиняемого в лжепредпринимательстве. Он приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
КазТАГ
-
Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана?
-
Арестованный на 15 суток замакима больше не работает в акимате
-
Бесплатно не пойду - актюбинцы высказались о субботниках
-
Суд над Бишимбаевым. Прямая трансляция
-
Свой Хатико появился в аэропорту Актобе
-
Какие дороги будут ремонтировать в этом году
-
Открыть «Шератон» хотят в этом году
-
Как восстановить стаж перечисления взносов в ГНПФ для пенсии
-
Трансляция суда над Бишимбаевым – 16 апреля
-
В один из лучших университетов США поступила школьница из Актобе
-
Читатель считает, что в Актобе нужна улица Шекспира
Предлагаю назвать сквер между Парком Пушкина и Карасай батыра 11,9,7,5. Сквер У. Шекспира. -
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
Аллею финансистов при экс-обакиме Ондасыне I Уразалине обновили полностью. 2021-22 год. ведь недавно это было. и опять в запущенный вид пришла! -
Нужно внедрить программу по учёту гуманитарной помощи - Марина Деркач, активист
Удачи Вам Марина в борьбе со злом... Властям выгодно присвоение, разбазаривание и непрозрачность народной помощи... Мародёры не только в акимата, которые присваивают себе чужие заслуги,... -
Пропавших в степи сельчан нашли в Актюбинской области
Младецст участковый!!! Настоящий Анискин -
Со штрафстоянки угнали «Лексус». Полиция заплатит хозяйке 22 миллиона
В подразделении собственной безопасности полиции остались хоть работяги и опера? Или всё прогнило насквозь -
Единственную в районе переправу разрушила вода
Не мешайте мчс-никам с акиматчиками срочняком осваивать запасы моб.резерва... Там и до приписок недалеко... как и до тюремных нар -
Судье по делу Бишимбаева угрожают неизвестные
Бишимбаево-богатеи тоже плакают... и угрожают -
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
Здесь не ступала нога бюджетного вора из акимата -
Семеро афганцев хотели незаконно пересечь границу Казахстана и России
Намерение - не есть правонарушение... -
5 человек погибли в Казахстане во время паводков
Как нет несовершеннолетних? Помоему двое детей утонули в талой воде. Иманды болсын!
Комментарии 0