В Казыбекбийском районном суде Караганды началось судебное слушание по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых – два бизнесмена и работник банка, которым предъявлено обвинение в получении денег по фальшивым кредитным карточкам.

Уголовное дело по факту мошенничества, возбужденно финансовой полицией, продолжалось почти два года. В начальной стадии по делу были арестованы две сотрудницы Карагандинского филиала БТА банка. Они, по данным следствия, с июня по октябрь 2008 года выпускали фальшивые кредитные карточки с пометкой «VIP» на имена клиентов банка. Всего за этот период они выпустили 24 кредитные карточки с кредитными лимитами, превышающими $100-500 тыс.

Деньги по картам снимались через банкоматы. До того, как афера была раскрыта по фальшивым кредиткам они успели снять 406 млн тенге. Одна из участниц аферы была арестована сразу. Вторая подозреваемая была объявлена в розыск и также позднее задержана.

Однако в ходе следствия с обеих фигуранток были сняты обвинения, и они перешли в статус свидетельниц. Обвинения были предъявлены двум предпринимателям и сотруднику банка, которые по показаниям свидетельниц заставили девушек выпускать фальшивые кредитки и снимать деньги под угрозами. В счет возмещения ущерба, нанесенного банку, изъяты драгоценности и автомобили, купленные в этот период фигурантами дела. Деньги пока не возвращены.

КазТАГ