• 3955 просмотров
Уголовное дело против Аблязова хотят прекратить
Уголовное дело в отношении бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, в рамках которого Тверской суд Москвы наложил арест на три тысячи гектар земельных угодий, расположенных в Домодедовском и Подольском районах Подмосковья, может быть прекращено.
Уголовное дело в отношении бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, в рамках которого Тверской суд Москвы наложил арест на три тысячи гектар земельных угодий, расположенных в Домодедовском и Подольском районах Подмосковья, может быть прекращено.
Тверской суд Москвы наложил арест земли в рамках громкого уголовного дела в отношении Аблязова. Банкир и топ-менеджеры российской компании \"Евразия логистик\" обвиняются в хищении кредитных средств и активов БТА-банка на общую сумму почти пять миллиардов долларов.
Но, как стало известно \"Ъ\", дело оказалось под угрозой прекращения из-за того, что \"БТА-банк фактически отказался признавать себя потерпевшим по делу, а заместитель председателя правления банка Николай Варенко заявил о том, что не имеет претензий и к фигурантам этого дела\".
По версии следствия, весной 2006 года по распоряжению Аблязова гендиректор \"Евразии логистик\" Александр Волков и председатель совета директоров компании Артур Трофимов договорились с ЗАО \"ГК \"Дружба\"\" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе.
После этого от имени шести офшорных фирм, зарегистрированных на Сейшельских островах, в том числе Highbond Associates, Netgold Services и Rimos, в БТА-банк были поданы заявки на кредиты под залог этих участков. А поскольку продажа земель сельхозназначения иностранцам в России запрещена, владельцами участков были оформлены российские ЗАО \"Русская недвижимость\", ООО \"Инвестхолдингстрой\", ООО \"ЦентрИнвест\", ООО \"Строй-Элит\", руководителями которых значились топ-менеджеры \"Евразии логистик\" или подставные лица.
\"Таким образом, БТА-банком был выдан кредит на сумму 848,2 миллиона долларов, который был перечислен на счета сейшельских офшоров в латвийских банке \"Балтикумс\" и Трастакоммерцбанке\", - напоминает издание.
Между тем, по данным \"Ъ\", появилась вероятность того, что само дело о хищении средств и активов БТА-банка может в скором времени развалиться.
\"Как пояснили в правоохранительных органах, дело в том, что БТА-банк фактически не выполняет действий, которые требуются от потерпевшего по делу. В частности, пояснили источники, знакомые с ходом расследования, за полтора года следствия в деле так и не появились иски, которые обычно направляются в следственные органы потерпевшими по экономическим делам. А без таких исков практически невозможно доказать факт причинения потерпевшим ущерба\", - пишет газета.
По данным издания, заместитель председателя правления БТА-банка Николай Варенко (как пояснили в банке, именно он курирует вопросы возврата активов) комментировать ситуацию не стал. Между тем, как ранее сообщали деловые интернет-ресурсы, выступая 9 сентября перед журналистами в рамках инвестиционной конференции UBS в Москве, господин Варенко и вовсе заявил, что у него \"нет претензий к \"Евразии логистик\"\". По данным \"Ъ\", российским следователям банкир пояснил, что намерен сосредоточиться на исках к Мухтару Аблязову, поданных в Лондоне.
Адвокат Юрий Гервис, защищающий одного из фигурантов дела Евгения Воротынцева, подтвердил вчера \"Ъ\", что иска казахского банка в уголовном деле нет, из-за чего оно в итоге может быть закрыто в связи с истечением предельных сроков, отведенных законом на расследование (3 января будущего года). \"
По материалам: Коммерсантъ, Новости-Казахстан, Риа Новости
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Бесплатно не пойду - актюбинцы высказались о субботниках
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
-
В спортшколах Актобе работали сотрудники с поддельными дипломами
-
Как восстановить стаж перечисления взносов в ГНПФ для пенсии
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
СОР и СОЧ отменили в Актюбинской области
-
Погода в Актобе на 18-20 апреля
-
Может ли многодетная мама получить паспорт бесплатно
Здравствуйте я многодетная мама 4 рых будет ли скидка на загранпаспорт -
Народный репортер. Не метут, а только пыль поднимают
Всё у нас через задницу: Нет чтобы полить и соскрести грязь этим же транспортом -
17 торговцев повысили цены на социальные продукты во время паводка. Их наказали
За такое мародёрство нужно лишать права продажи -
На хромтауской трассе начали текущий ремонт
Не мне одному кажется, что из выделенных средств больше половины осядет в кабинетах астаны, в самом областном центре в виде откатов и лишь крохи уйдут... -
Народный репортер. Улица Ахтанова в грязи и песке
В целом уборка улиц предусмотрена у нас в Актобе? -
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
В отставку Акимов города и области. Проверить антикору и КНБ , кто дал тендера на асфальтирование города, укладку тратуарной плитки в городе и велодорожки. И... -
Без слёз не взглянешь - актюбинцы о запущенности города
Пока взяточников, коррупционеров, тех акиматчиков, которые берут откаты за тендеры, не будут сажать на 20 лет, с полной конфискацией имущества всех родственников и любовниц, ничего... -
Онлайн-трансляция суда над Бишимбаевым - 23 апреля
Одна справедливая пуля в башку дебилоидного продукта лицемера и назарбае-вора избавит всех обывателей от нравственных мучений -
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
Лудомания и игромания - очередное зло страны и народа!!! Власти обязаны остановить моральное и материальное падении генофорда, запретив на своей территории все азартные клубы и... -
Более 520 тысяч тенге получила за погибших в паводок овец и коз сельчанка Айтекебийского района
МОЛОДЦЫ, местный акимат!!! Справедливо и своевременно
Комментарии 0