• 2863 просмотра
В Москве задержаны руководители нескольких банков(Видео)
В ходе спецоперации МВД была вскрыта схема масштабного отмывания денег, что послужило задержанию руководителей крупных банков.
В ходе спецоперации МВД была вскрыта схема масштабного отмывания денег, что послужило задержанию руководителей крупных банков.
Как сообщили РБК в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, в числе задержанных участников преступной группы советник председателя правления ОАО МАБ \"Темпбанк\" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ \"Империя\" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполнявшие их указания.
Следствие установило, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд руб. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений.
В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления \"Темпбанка\" Д.Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.
В офисах коммерческих банков ООО КБ \"Империя\", ОАО МАБ \"Темпбанк\", АКБ \"Басманный\", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы \"Банк-клиент\", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тыс. долл.
С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб.
В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-следственные действия продолжаются.
По материалам: РБК, ИТАР-ТАСС
-
Бесплатно не пойду - актюбинцы высказались о субботниках
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
В спортшколах Актобе работали сотрудники с поддельными дипломами
-
Как восстановить стаж перечисления взносов в ГНПФ для пенсии
-
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
-
СОР и СОЧ отменили в Актюбинской области
-
В один из лучших университетов США поступила школьница из Актобе
-
Погода в Актобе на 18-20 апреля
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева
она не просто кобыла,а еще и "зигующая" кобыла.... -
Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева
Если этому мажорику дадут меньше 20, то значит можно будет говорить смело: "Бабло рулит".) -
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
Мы - страна, где все привыкли давать на лапу и все чиновники привыкли брать на лапу. Не давай сам и не будешь обманут. Ссыкливое молчание... -
Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева
Кто запустил кобылу в здание суда? -
Более 7 тысяч тонн дизельного топлива выделили на посевную в Актюбинской области
Весна идет на закат, а сев еще толком не начат. Осенью опять ждите сопли,слезы,претензии на погоду и природу-мать вашу. -
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
Сколько лет был городским Акимом, мистер Шахаров? То-то и оно. Это система ,созданная еще при Назарбаеве и его ОТАНом, с успехом продолжается сейчас и никуда... -
В спортшколах Актобе работали сотрудники с поддельными дипломами
Не в одной, а в любой спортивной школе есть такой бухгалтер, или не бухгалтер, кто присваивает детские деньги. Что говорить, если в футбольных школах дети... -
Ветеран-чемпион через суд добился выплат за медали
Гвозди бы делать из этих людей... Крепче бы в мире не было-б гвоздей... Кроме того, что знаменитый гиревик, Бауке очень даже неплохой билльярдист -
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
Да сколько можно пиарить обыкновенное убийство, пусть даже совершённое с особой жестокостью? Пулю в лоб и всех делов -
Народный репортер. АМЦ - большой медкомплекс, а автобусы останавливаются на грунтовой площадке
Настоящего хозяина и рачительного администратора нет у здания, вот и весь бардак... Театр начинается с вешалки, а актюбинский АМЦ с сельской автобусной остановки...
Комментарии 0