• 3831 просмотр
Банки ищут террористов
Информацию об открытии банковских счетов на 2 миллиона тенге, обмен валюты на 7 миллионов тенге банкиры теперь должны отправлять в комитет финансового мониторинга.
Информацию об открытии банковских счетов на 2 миллиона тенге, обмен валюты на 7 миллионов тенге банкиры теперь должны отправлять в комитет финансового мониторинга.
Интернет-программу для банковских работников, в которую записываются личные данные физлиц, совершающих «сомнительные» операции, презентовали в АФ Национального банка. Сомнительными признают операции с открытием счетов в банках на 2 миллиона тенге и обмен валюты на 7 миллионов тенге. В дальнейшем, если эти деньги стекаются на подозрительные счета, комитет финансового мониторинга будет принимать меры. В то же время ответственность для банкиров, которые пренебрегли обязанностью сообщать комитету о каждом новом счете на 2 миллиона тенге, пока не предусмотрена в законодательстве.
По сведениям специалистов по внедрению программного обеспечения ТОО «IT Project», ежедневно «Казкоммерцбанк» и «Народный банк» совершают порядка 200-300 операций с суммами свыше 7 миллионов тенге.
– Все данные будут передаваться по защищенным каналам связи в комитет финансового мониторинга, – говорит специалист по внедрению программного обеспечения ТОО «IT Project» Надежда Николенко. – Посторонним очень тяжело попасть в эту сеть, и дальше, чем комитет финансового мониторинга, сведения не проникнут.
Как предполагают разработчики, новая система позволит противостоять отмыванию нелегальных денег и финансированию терроризма.
Татьяна Токарь
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
-
В спортшколах Актобе работали сотрудники с поддельными дипломами
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
СОР и СОЧ отменили в Актюбинской области
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
Осенью дороги сдают, к весне их уже нет - актюбинцы о ремонте улиц
-
Стали известны новые подробности убийства 34-летней женщины
Натуральный чёрт... После совершения таких очевидных и особо-тяжких преступлений можно смело было применять оружие на поражение прямо в башку -
За грязь в вагонах заплатят деньги ещё двум пассажирам
Плоды назарбаевского разбазаривания стратегических объектов частным ворам -
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
Почему то я не удивлён... Хотя удивлён: Почему они об этом только щаз сказали... Обычно вой подымают когда человек благополучно слинял со страны под марши... -
Может ли многодетная мама получить паспорт бесплатно
Здравствуйте я многодетная мама 4 рых будет ли скидка на загранпаспорт -
Народный репортер. Не метут, а только пыль поднимают
Всё у нас через задницу: Нет чтобы полить и соскрести грязь этим же транспортом -
17 торговцев повысили цены на социальные продукты во время паводка. Их наказали
За такое мародёрство нужно лишать права продажи -
На хромтауской трассе начали текущий ремонт
Не мне одному кажется, что из выделенных средств больше половины осядет в кабинетах астаны, в самом областном центре в виде откатов и лишь крохи уйдут... -
Народный репортер. Улица Ахтанова в грязи и песке
В целом уборка улиц предусмотрена у нас в Актобе? -
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
В отставку Акимов города и области. Проверить антикору и КНБ , кто дал тендера на асфальтирование города, укладку тратуарной плитки в городе и велодорожки. И... -
Без слёз не взглянешь - актюбинцы о запущенности города
Пока взяточников, коррупционеров, тех акиматчиков, которые берут откаты за тендеры, не будут сажать на 20 лет, с полной конфискацией имущества всех родственников и любовниц, ничего...
Комментарии 1