• 8697 просмотров
Отмыли 48 миллиардов
Жители Кобды отмыли через подставные фирмы 48 миллиардов тенге.
Жители Кобды отмыли через подставные фирмы 48 миллиардов тенге.
Оперативные съёмки кобдинских миллиардеров представили правоохранительные органы.
– Да, я подписывал бумаги, – говорит безработный Максат. – За это мне давали 10-20 тысяч тенге в месяц. Мой приятель тоже стал так зарабатывать.
Второй директор компании, через которую шли миллиарды, лечится от туберкулёза. Однажды он подписывал доверенность у нотариуса.
– Компании, через которые отмывали деньги, открыли на 7 человек, – рассказывает замначальника управления ЗРТП Жасулан Даулембаев. – Среди них жители посёлка Кобда, Карагандинской области. В течение двух месяцев для директоров фирм снимали квартиру на улице Пожарского в Актобе. Сначала деньги переводили на счета ТОО «Диметок», «Гимель», «Анемон», «Ватанабэ», а потом в качестве финансовой помощи отправляли в ТОО «Акрониум», «Камито», «Кони Трейд» и «Пелеканом». И только после этого миллиарды обналичивали. Схема действовала исправно. За последние три года компаниям оказали «финансовую помощь» на 48 миллиардов тенге, деньги обналичили 32 товарищества. Из них в качестве налогов должно было уйти 12 миллиардов тенге.
Одним из обнальщиков оказался сотрудник АО «Кедентранссервис», владеющее складами временного хранения на 41 разъезде. Обналичить деньги компании его заставила необходимость платить по кредиту, взятому на свадьбу. «Кедентранссервис» завёл на него уголовное дело за хищение чужого имущества.
Татьяна ТОКАРЬ
-
Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана?
-
Арестованный на 15 суток замакима больше не работает в акимате
-
Бесплатно не пойду - актюбинцы высказались о субботниках
-
Суд над Бишимбаевым. Прямая трансляция
-
Свой Хатико появился в аэропорту Актобе
-
Какие дороги будут ремонтировать в этом году
-
Открыть «Шератон» хотят в этом году
-
Как восстановить стаж перечисления взносов в ГНПФ для пенсии
-
Трансляция суда над Бишимбаевым – 16 апреля
-
В один из лучших университетов США поступила школьница из Актобе
-
Читатель считает, что в Актобе нужна улица Шекспира
Предлагаю назвать сквер между Парком Пушкина и Карасай батыра 11,9,7,5. Сквер У. Шекспира. -
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
Аллею финансистов при экс-обакиме Ондасыне I Уразалине обновили полностью. 2021-22 год. ведь недавно это было. и опять в запущенный вид пришла! -
Нужно внедрить программу по учёту гуманитарной помощи - Марина Деркач, активист
Удачи Вам Марина в борьбе со злом... Властям выгодно присвоение, разбазаривание и непрозрачность народной помощи... Мародёры не только в акимата, которые присваивают себе чужие заслуги,... -
Пропавших в степи сельчан нашли в Актюбинской области
Младецст участковый!!! Настоящий Анискин -
Со штрафстоянки угнали «Лексус». Полиция заплатит хозяйке 22 миллиона
В подразделении собственной безопасности полиции остались хоть работяги и опера? Или всё прогнило насквозь -
Единственную в районе переправу разрушила вода
Не мешайте мчс-никам с акиматчиками срочняком осваивать запасы моб.резерва... Там и до приписок недалеко... как и до тюремных нар -
Судье по делу Бишимбаева угрожают неизвестные
Бишимбаево-богатеи тоже плакают... и угрожают -
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
Здесь не ступала нога бюджетного вора из акимата -
Семеро афганцев хотели незаконно пересечь границу Казахстана и России
Намерение - не есть правонарушение... -
5 человек погибли в Казахстане во время паводков
Как нет несовершеннолетних? Помоему двое детей утонули в талой воде. Иманды болсын!
Комментарии 0