• 11594 просмотра
Помогли увести от налогов десятки миллионов тенге
Через лже-предприятия актюбинские фирмы уводили от налоговых органов миллионы тенге. При задержании полицией из машины директора «обнальной» фирмы пропало 20 миллионов тенге. Похитителей не нашли.
Через лже-предприятия актюбинские фирмы уводили от налоговых органов миллионы тенге. При задержании полицией из машины директора «обнальной» фирмы пропало 20 миллионов тенге. Похитителей не нашли. Суд установил десятки нарушений при расследовании этого громкого дела, допущенных следователями ДВД. Четверо из восьми преступников попали под амнистию.
Дело актюбинских «обнальщиков» рассматривали в суде почти 4 месяца. На скамье подсудимых оказались 8 человек, практически все родственники. Среди подсудимых две женщины. Протоколы судебного следствия насчитывают 3 тысячи листов. «Обнальщики» обвинялись в том, что нанесли ущерб государству на сумму более миллиарда тенге. Как следует из материалов следствия, идея создания лжепредприятий, через которые актюбинские фирмы обналичивали средства, не доплачивая в бюджет огромные налоги, принадлежала 37-летнему Ерлану Жантерекову. До преступной аферы он успел поработать в городском налоговом управлении. Жантереков создал 5 лжепредприятий, подключил к делу своих родственников. По учредительным документам ТОО, созданные им, оказывали транспортные услуги, занимались реализацией топлива, хранением материалов и предоставляли множество других услуг. Директорами липовых фирм поставили своих знакомых, у которых были трудности с работой. За зарплату в 50 тысяч тенге они ездили в банк, снимали со счета своего товарищества средства за якобы предоставленные той или иной фирме услуги. Потом эти деньги возвращались обратно руководителям фирмы-клиенту, за исключением нескольких процентов, которые ТОО брали за услуги «обнальщиков». По словам свидетелей, такие операции проводились почти каждый день, снимались сразу по несколько десятков миллионов тенге. Кроме обналичивания денежных средств, никаких услуг липовые предприятия не предоставляли. 38-летний Аскар Канимкулов занимался подбором кандидатур на роль мнимых директоров обнальных контор. В какой-то момент один из последних решил прикарманить часть средств себе. После того как об этом узнали преступники, его избили. После «карательной операции» обиженный директор пошел в полицию и обо всем рассказал. Так утверждает следствие.
На суде опросили более 300 директоров фирм, которые пользовались услугами лжепредприятий Жантерековых. Здесь выяснилось самое интересное. Некоторые руководители фирм показали, что транспортные услуги или другого рода предприятия Жантерекова им действительно оказывали, и это подтверждалось документами. Далее защита подсудимых выявила ряд нарушений УПК, которые допустили следователи ДВД. Например, содержание некоторых протоколов допроса не соответствовало видеозаписи. В некоторых местах следователи задавали свидетелям наводящие вопросы, которые только требовали ответа «да» или «нет». Такие протоколы по ходатайству защиты суд исключил в качестве доказательств. Были нарушения норм УПК, допущенные следователем и при осмотре жилого помещения и осмотре документов. Также по ряду эпизодов в связи с гуманизацией уголовного законодательства вообще должны были прекратить дело, однако следствие проигнорировало нововведение в УК. Но самое интересное, что при задержании машины «Ауди-6», принадлежавшей директору одной из обнальных фирм, пропало 20 миллионов 800 тысяч тенге. УСБ расследовало этот факт, но так и не установило, кто приложил руку к миллионам. На все эти грубые нарушения судья Кустанова указала в частном постановлении начальнику ДВД и потребовала принять меры к сотрудникам, которые их допустили.
Сам Ерлан Жантереков в инкриминируемых ему преступлениях вину не признал.
Дело в ходе судебных разбирательств переквалифицировали со статьи «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем организованной группой» на ст. 192 УК РК «Совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность».
Ерлана, Айман, Жанну и Сабита Жантерековых суд амнистировал. Бауыржана Жантерекова, Адлета Канапина и Алибека Бегежанова приговорили по данному делу к 2 годам ограничения свободы. Но так как они имели непогашенную судимость, по совокупности приговоров в конечном итоге все трое попали за решетку на 3 года. Аскара Канимкулова приговорили к 2 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
-
Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана?
-
Арестованный на 15 суток замакима больше не работает в акимате
-
Суд над Бишимбаевым. Прямая трансляция
-
Свой Хатико появился в аэропорту Актобе
-
Какие дороги будут ремонтировать в этом году
-
Открыть «Шератон» хотят в этом году
-
Бесплатно не пойду - актюбинцы высказались о субботниках
-
Трансляция суда над Бишимбаевым – 16 апреля
-
Новорождённую дочь и супругу из роддома спасатель из Уила встретил на лодке
-
Местные жители никогда не видели, чтобы река Торгай так разливалась
-
Народный репортер. Просим сделать слив
По всему городу нужны такие сливы... -
В эвакуационных пунктах актюбинцев консультируют сотрудники ЦОНа
eGov стал в последнее время круче. цифровая платформа круто поднялась. -
Афиша Диапазона. Куда сходить в Актобе
Хорошая новость, что есть куда пойти, поднять настроение- себе, семьи, близким. Что культура не утонула))) На высоте всегда!!! Хорошая новость ещё: Легендарный бренд снова в... -
Ребенок стал инвалидом из-за не проведённой вовремя операции в Актобе
Судя по статье в общем, медицина на нуле! тут полная ревизия на профпригодность нужна. Если уж судья, так мягко слова подыскивала- для этого действия, то... -
В подземном переходе возле мечети – разруха и вода
Вдохновителя строительства этого никому ненужного, бесполезного, но очень дорогого объекта (предположительно для дальнейшего отката и воровства) архимеда нужно вызвать на помощь. Нехай ручонками отчёрпывает воду... -
В подземном переходе возле мечети – разруха и вода
Смотришь на фотографию, и думаешь война что ли прошла? Да нет мирное время АКТОБЕ!!! -
Дорогу из Иргиза в Нуру начали восстанавливать
Дороги то и не было толковой. Капитально построенное невозможно слить одним махом. -
Ребенок стал инвалидом из-за не проведённой вовремя операции в Актобе
Охренеть, остаться инвалидом и ответственный получил лишь замечание. -
20 миллиардов тенге направят на помощь пострадавшим от паводков Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе
Ага! Президент попросил и они согласились. Очередная лапша на уши народу. Где и когда вы видели, чтобы олигарх за просто так отдавал деньги, на нужды... -
Стало известно о состоянии пострадавших из-за падения рекламной конструкции на остановке в Актобе
Район Золотая Орда, ЖК Золотой квартал, дальше ,скорее всего, Золотой Акимат с золотыми чиновниками.Потом Золотая шаурма, Золотой Парк Первого президента, Золотые коррупционеры, Золотое наше правительство...
Комментарии 0