Почти на миллиард тенге продали нефть неизвестного происхождения руководители актюбинских фирм «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс». Суд приговорил их к 2 годам лишения свободы.
Финпол завершил многоэпизодное дело, состоящее из десятка уголовных дел. Полиции удалось доказать, что краденую нефть по дешевке скупали у населения, легализовали через подставные фирмы, а после продавали по высоким ценам.
– Департамент финполиции области пресек преступную деятельность группы, которая 5 лет занималась незаконным оборотом нефти, – рассказывает пресс-секретарь ДБЭКП Гульмира Асанова. – В группу входили учредитель ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» Ихсанов и ТОО «АктобеАгроТранс» Давлеткалиев, а также директор этой же фирмы Жумашева и ее работник Калиев. С 2006 по 2011 год на территории Мугалжарского района они покупали, транспортировали, хранили и продавали нефть без документов. Сырую нефть приобретал Давлеткалиев и Ихсанов через работника ТОО «АктобеАгроТранс» Калиева по цене ниже рыночной. Тот скупал нефть у жителей районов. После по фиктивным документам лжепредприятий нефть доставляли для хранения на нефтеналивной терминал и транспортировали ее в ТОО. Всего на терминал в адрес ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» поступило 21 тысяча тонн нефти на сумму почти 550 миллионов тенге, в адрес ТОО «АктобеАгроТранс» – 10 тысяч тонн нефти на 330 миллионов тенге. Легализованную нефть продавали по договорам поставки предприятиям Алматы, Актюбинской и Атырауской областей.
Деньги, поступившие на банковский счет этих ТОО, обналичивали и перечисляли на счета лжепредприятий.
Суд №2 г. Актобе признал Ихсанова, Давлеткалиева и Калиева виновными в транспортировке, приобретении, реализации, хранении нелегальной нефти. Суд приговорил Ихсанова и Давлеткалиева к 2 годам лишения свободы, Калиева – к 2 годам лишения свободы условно. За уклонение от уплаты налогов в сумме почти 50 млн тенге Жумашевой назначили 2 года лишения свободы. Исполнение наказания отсрочили до мая 2016 г. После 14-летия своего ребенка Жумашева обязана отправиться в колонию.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.