• 5228 просмотров
Задолжал 7 миллиардов тенге
Чуть ли не каждый месяц менял дорогие иномарки 22-летний парень, пока его не задержали сотрудники полиции.
Чуть ли не каждый месяц менял дорогие иномарки 22-летний парень, пока его не задержали сотрудники полиции. Оказалось, что он руководил группой, которая обналичивала крупные суммы денег.
Не меньше 20 коммерческих организаций создал Тимур для обналичивания крупных денежных сумм. Юрист по образованию открыл по доверенности обнальные конторы на удостоверения своих земляков из района. Среди них лица без определенного места жительства, страдающие туберкулезом. Тимур отличался фантазией при даче названий фирмам. Среди них такие экзотичные, как «Ватанабэ», «Малазгирт» и другие. Клиентов для обналичивания ему поставлял Ерлан. Сейчас он находится в розыске и, как предполагают, скрывается за рубежом. В группе были еще двое – родные брат и сестра. Только с начала 2007 по 2009 год через двадцать фирм обналичили более 7 миллиардов тенге. Группа оставляла себе 2-5% от обналиченной суммы. Среди клиентов предприятий оказалось казахстанско-российское предприятие ТОО СП «Уралтехпром», которое по документам приобрело подушки за 135 тысяч тенге. Добывающая компания ТОО «Восход Ориел» купила стройматериалы за 387 тысяч тенге. Суд приговорил 22-летнего Тимура к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества. Он вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.
– Как только приговор вступает в законную силу, автоматически возбуждаются уголовные дела в отношении контрагентов по факту уклонения от уплаты налогов, – говорит заместитель прокурора Актюбинской области Манарбек Садуов. – Если ТОО добровольно погашают долги по налогам, мы отказываем в возбуждении уголовного дела. Эти 7 миллиардов тенге мы взыщем с контрагентов. Такая же практика идет в отношении госорганов, если они пользовались услугами обнальных контор. Если сумма недостаточна для возбуждения уголовного дела, заводим административное.
Как стало известно из осведомленных источников, жесткая позиция в отношении обнальных контор и контрагентов в Актюбинской области заставляет любителей такого рода наживы закрывать предприятия и покупать открытые фирмы в других регионах страны. Из-за ужесточения наказания за лжепредпринимательство, организаторы обнальных контор повышают ставки. Если раньше они брали с обналиченной суммы 2-3%, то сейчас до 5-6%.
(Имена осужденных изменены)
Татьяна ТОКАРЬ
-
Как вы относитесь к тому, что для пенсионеров сделают бесплатный проезд в автобусе?
-
Как пенсионеру бесплатно ездить на автобусе. Новые подробности
-
Актюбинскую область продолжает топить
-
Спектакль «Шуточка» в драмтеатре закончился потасовкой
-
Сбрасывать воду из Актюбинского водохранилища не будут – акимат
-
47,4 млрд тенге даёт банк для строительства КОС в Актобе
-
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
-
В пригороды Актобе пришла большая вода - читайте в свежем выпуске «Диапазона»
-
Теперь заживем - актюбинцы высказались о смене герба Казахстана
-
Письмо читателя. Работа людей в белых халатах сложнее, чем нам кажется
-
Письмо читателя. Планетарий, подаренный за зерно немецким народом, служит актюбинцам почти 60 лет
До сих пор у меня в сознании наше планетарий, когда в 1970 году всем классом ходили в планетарий. Очень понравилось. Детей водил, теперь хочу внуков... -
Это самые масштабные паводки за последние годы - премьер Казахстана
"Будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей" -главное по цепочке не выйти на... -
Письмо читателя. Планетарий, подаренный за зерно немецким народом, служит актюбинцам почти 60 лет
Всё большие строительные работы, объекты, областные, республиканские дорожные работы надо дать немцам, японцам. Людям с совестью, которые не будут воровать. А не нашим взяточникам. Каждый... -
В Мугалжарском районе объявили ЧС
Раньше при Союзе везде на любой трассе на пути естесственного русла талых вод имелись водоводы. Сейчас грёбаные специалисты с купленными дипломами и тупыми головами решили:... -
Режим ЧС объявили в Актобе
Сбрасывать воду с Актюбинского водохранилища не будут.Громкий заголовок в статье ниже,акимат заявил водохранилище заполнено на 68%,в Вотсапе людей предупреждали.Вы что там курите? -
Режим ЧС объявили в Актобе
Live, ты с Луны свалился? Думать надо было раньше, не допуская строительства домов и целых районов на месте старых паводковых русел. Уничтожение канала в центре... -
Режим ЧС объявили в Актобе
О чем раньше думали, до паводка надо было спускать. -
Как пенсионеру бесплатно ездить на автобусе. Новые подробности
Стоимость льготной карты - 800 тенге? Охренеть. Государство не обманешь. Это сколько пенсионеров хлынет за картами по 800 тенге, вот тебе и бесплатный автобус. А... -
Какие дороги подтопило в Актюбинской области
Зимой казавтодор дороги не чистит - снежный затор... Весной не чистит водоводы - затоп... Летом дороги не ремонтирует - затор из машин... Осенью - ещё... -
Студенты-волонтеры спасают Актобе от паводка
Чтобы отчитаться всемирной партии "аманат" о патриотизме местных волонтёров нужны всего две вещи: добровольно-принудительный клич застывшему в поклоне директору какого-нить учебн.заведения и десяток размулёванных картонок...
Комментарии 0